证券简称：恒立实业 证券代码：000622 公告编号：2015-90
恒立实业发展集团股份有限公司
2015 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2015 年 12 月 31 日下午 15：00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2015
年12月31日上午9：30－11：30、下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的时间为2015年12月30日15：00至2015年12月31日15：00期间
的任意时间。
2、召开地点：公司本部五楼会议室
3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：吕友帮
6、本次股东大会会议召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《上市公司股东大会规则》有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、总体出席情况
出 席 本 次 会 议 的 股 东 及 股 东 代 理 人 424 名 ， 代 表 有 表 决 权 的 股 份 为
189,990,813 股，占公司有表决权总股份的 44.6800%；其中中小投资者共 421 名，
代表有表决权的股份为 12,110,813 股，占公司有表决权总股份的 2.8481%。
2、现场出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人 3 名，代表有表决权的股份为 177,880,000
股，占公司有表决权总股份的 41.8319%；其中中小投资者共 0 名，代表有表决
权的股份为 0 股，占公司有表决权总股份的 0%。
3、网络投票情况
通过网络出席会议的股东 421 名，代表有表决权的股份为 12,110,813 股，占
公司有表决权总股份的 2.8481%；其中中小投资者共 421 名，代表有表决权的股
份 12,110,813 股，占公司有表决权总股份的 2.8481%。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下
议案：
审议通过了《关于授权管理层整合部分债权的议案》。
为盘活并优化公司资产结构，公司拟授权经营管理层对单笔不超过 400 万
元、账龄在五年以上并计提了全部坏账准备的应收账款、其他应收款和预付账款
进行整合。
公司经营管理层在本次债权整合事宜中，会秉承保证股东和公司利益最大化
原则，并履行合规合法的程序。
该议案已经公司临时董事会审议通过，提交本次股东大会审议。
表决结果：
同意 189,990,813 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股
份总数的 100%；
反对 0 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的
0% ；
弃权 0 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的
0%。
中小投资者表决情况：
同意 12,110,813 股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数
的 100%；
反对 0 股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所
2、律师姓名：张聪晓，盛安彦
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上
市公司股东大会规则》和《公司章程》规定；出席本次股东大会的人员资格、召
集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1.本次股东大会会议决议；
2.律师事务所出具的律师意见。
特此公告
恒立实业发展集团股份有限公司
二○一五年十二月三十一日
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