证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2016-01
国药集团一致药业股份有限公司
第七届董事会2015年第一次临时会议决议公告
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
国药集团一致药业股份有限公司第七届董事会2015年第一次临
时会议通知于2015年12月28日以书面通知、传真和电子邮件的形式发
出，于2015年12月31日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事9人，
实际参加表决董事9人。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》
的有关规定。本次会议审议通过了以下议案：
一、《关于签署重大资产重组框架协议的议案》
2015年12月31日, 国药一致与大部分交易对方就公司拟通过发
行股份购买相关资产事宜签署了《重组框架协议》，交易双方就本次
重组的主体方案及后续工作安排做出约定。（具体内容详见当日公告
及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）
表决结果：关联董事李智明、魏玉林、姜修昌、马万军、崔昳昤、
闫志刚回避了表决。3票同意，0票反对，0票弃权。
二、《关于继续筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的议案》
公司原承诺在累计不超过3个月的时间内披露重大资产重组信
息，即最晚在2016年1月20日前按照《公开发行证券的公司信息披露
内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产
重组信息，由于本次重大资产重组工作涉及标的资产相对较多且情况
复杂、部分标的资产还需进行相关业务及资产的整合或规范等原因，
导致公司不能在预定时间内按照相关规定披露重组预案。（具体内容
详见当日公告及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）
表决结果：关联董事李智明、魏玉林、姜修昌、马万军、崔昳昤、
闫志刚回避了表决。3票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议，关联股东
需回避表决。
根据相关规定，待股东大会审议通过此议案后，公司将向深圳证
券交易所提出继续停牌申请，并承诺在2016年4月20日前，按照相关
要求披露重大资产重组信息。
三、《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。（具体内容详见当日
公告及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）
特此公告。
国药集团一致药业股份有限公司董事会
二○一六年一月四日
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