证券代码：000916 证券简称：华北高速 公告编号：2015-68
华北高速公路股份有限公司
第六届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华北高速公路股份有限公司第六届董事会第二十六次会议于 2015 年 12 月
25 日以传真、邮件或送达方式通知，本次会议于 2015 年 12 月 31 日上午 9：30
分在公司四层会议室召开。公司董事共 14 名，亲自出席会议的董事 8 名，董事
齐树平先生、陈元钧先生、曹伟先生、杨华森先生，独立董事耿小平先生、陈
巍女士因工作原因未能出席本次会议，已书面委托郑海军董事长、董事孟杰先
生、肖志文先生、彭顺义先生，独立董事吴秋兰女士、李英平先生代为行使表
决权。监事会 2 名成员列席了本次会议。本次会议应表决董事 14 名，实际行使
表决权董事 14 名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会
议由董事长郑海军先生主持。
根据郑海军董事长提名，并经董事会提名委员会审核，本次会议审议，同
意聘任李会强先生为公司总经理。
12名董事同意，2名董事反对，0名董事弃权。
杨华森董事反对理由：不具备胜任此职务的能力，且应聘结果显示其不是
最优者。
彭顺义董事反对理由：应聘过程显示其不具备胜任此职务能力且应聘结果
不是最优者。
华北高速公路股份有限公司董事会
二〇一五十二月三十一日
附件：李会强先生简历
李会强先生：1967 年 3 月出生，大学本科学历，高级工程师。曾任招商局
国际有限公司交通基建部项目经理，招商局亚太有限公司总经理助理兼业务发展
部总经理等职，并曾在武警交通指挥部工程设计研究所和交通部基本建设质量监
督总站供职。现任招商局华建公路投资有限公司总经理助理兼企业管理部总经
理，兼任华联公路工程材料有限公司董事长、江苏扬子大桥股份有限公司副董事
长、江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司副董事长。
李会强先生已表示，当选本公司总经理后，将尽快辞去其在招商局华建公路
投资有限公司及其下属企业的一切职务。
李会强先生现未持有华北高速股票，目前与公司控股股东招商局华建公路投
资有限公司及其实际控制人招商局集团有限公司存在关联关系，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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