证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2015-055
吉林省集安益盛药业股份有限公司
关于投资设立控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、2015年12月31日，吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简
称“公司”或“益盛药业”）与夏俊波、赵斌、甄宝锐、李杰等四位自
然人签署了《益盛汉参（北京）生物科技有限公司投资协议》，决定共
同出资设立益盛汉参（北京）生物科技有限公司（以下简称“汉参生
物”），注册资本2000万元人民币，其中：益盛药业以自有资金出资1020
万元人民币，持股比例为51%；夏俊波、赵斌、甄宝锐、李杰等四位自
然人以自有资金出资980万元人民币，持股比例为49%。
2、本次对外投资事宜已经公司第五届董事会第二十一次（临时）
会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》
等有关规定，本次交易在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审
议批准。
3、本次投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
1、夏俊波，身份证号码：1101051970XXXX4155，住址：北京市朝
阳区东四环北路88号。
2、赵斌，身份证号码：1101011969XXXX1555，住址：北京市东城
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区东四十四条13号。
3、甄宝锐，身份证号码：1101051969XXXX3842，住址：北京市丰
台区芳群园二区。
4、李杰，身份证号码：1201021970XXXX2128，住址：广东省深圳
市罗湖区东晓路一致春晓苑。
上述四位交易对手方与公司控股股东、实际控制人及公司董事、监
事、高级管理人员均不存在关联关系。
三、投资标的的基本情况
1、企业名称：益盛汉参（北京）生物科技有限公司
2、注册资本：2000万元
3、法定代表人：张益胜
4、注册地址：北京市朝阳区建国路89号院15号1203室
5、经营范围：食品、预包装食品、保健食品、中药饮片、化妆品
销售；中药材、农产品批发；研发咨询；进出口贸易；电子商务。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
6、出资比例：
认缴出资
股东名称 认缴出资方式
金额（万元） 比例（%）
吉林省集安益盛药业股份有限公司 1,020 51 货币
夏俊波 400 20 货币
赵 斌 400 20 货币
甄宝锐 100 5 货币
李 杰 80 4 货币
合 计 2,000 100 ——
2
以上事项，最终以工商部门登记为准。
四、投资协议主要内容
（一）出资方及出资金额
甲方：吉林省集安益盛药业股份有限公司出资1,020万元；
乙方：夏俊波出资400万元；
丙方：赵斌出资400万元；
丁方：甄宝锐出资100万元；
戊方：李杰出资80万元。
（二）支付方式
各方同意，首期实缴出资 500 万元，其后按照业务发展的实际需要
认缴，自营业执照办理之日起 24 个月内完成全部注册资本的实缴，各
方应于 2016 年 1 月 31 日前按照认缴注册资本比例支付本协议项下首期
认购款 500 万元出资至汉参生物的银行基本账户。
（三）公司管理
1、各方同意共同组成股东会，股东会为汉参生物最高权利机构，
依据《中华人民共和国公司法》及汉参生物章程的规定行使职权。
2、各方同意，汉参生物设立董事会，董事人数为五人，由股东会
选举产生。其中，三名董事候选人由甲方提名产生，两名董事候选人由
乙方、丙方、丁方、戊方共同提名产生。董事长由董事会选举产生，并
担任汉参生物法定代表人，董事长应由甲方提名产生的董事候选人担
任。
董事会按照《中华人民共和国公司法》和汉参生物章程的规定行使
职权。
3、各方同意，汉参生物不设监事会，设一名监事，由股东会选举
3
产生，监事候选人由甲方提名产生。监事依据《中华人民共和国公司法》
及汉参生物章程的规定行使职权。
4、各方同意，汉参生物设总经理，由乙方担任。总经理对董事会
负责，依据《中华人民共和国公司法》及汉参生物章程的规定行使职权。
（四）违约责任
1、如果本协议任何一方未能履行其在本协议项下的义务或承诺，
或者本协议任何一方在本协议中所作的任何声明、陈述或保证存在欺诈
或虚假成份，则该方构成违约，守约一方有权选择继续履行或要求违约
方赔偿损失。
2、因任何一方违约行为导致汉参生物不能设立的，则因设立汉参
生物所产生的债务和费用全部由违约或者有过错的一方承担。
3、任何一方因违反本协议的规定而应承担的违约责任不因本协议
的解除而解除。
（五）协议的成立与生效
本协议经各方签字盖章后成立并生效。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次对外投资的目的
为进一步完善公司“打造人参全产业链”的发展战略，促进公司健
康稳定发展，公司决定与夏俊波、赵斌、甄宝锐、李杰等四位自然人共
同投资设立子公司汉参生物，主营业务为销售“益盛”、“益盛汉参”、“汉
参”品牌下的各类制品。该公司的设立将进一步优化公司产业布局，保
证人参及相关产品的销售，促进公司持续盈利能力的提升。
2、本次对外投资的风险
本次对外投资是公司从长远利益出发所做出的慎重决策，但投资资
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金为公司自有资金，对公司的现金流有一定的影响。若投资未达到预期，
将会对公司的现金使用效率产生一定的影响。另外，子公司成立后，还
可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。公司将完善子公司的法人
治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确子公司的经营策略，
建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求
及市场变化，积极防范和应对上述风险。
3、本次对外投资对公司的影响
本次对外投资符合公司战略规划，有利于公司的长远发展，不存在
损害公司及股东利益的情形。公司预计本次对外投资短期内不会对公司
的经营效益产生实质性影响。
六、备查文件
1、第五届董事会第二十一次（临时）会议决议；
2、益盛汉参（北京）生物科技有限公司投资协议。
特此公告。
吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会
二〇一五年十二月三十一日
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