证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2015-054
吉林省集安益盛药业股份有限公司
第五届董事会第二十一次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下称“公司”）第五届董
事会第二十一次（临时）会议通知以当面送达、电话、传真、邮件的
方式于2015年12月29日向各董事发出，并于2015年12月31日以通讯方
式召开。会议应当参加的董事9人，实际与会的董事9人，会议由董事
长张益胜先生主持。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《关于投资设立控股子公司的议案》。
公司董事会同意公司与夏俊波、赵斌、甄宝锐、李杰等四位自然
人共同出资设立益盛汉参（北京）生物科技有限公司，注册资本2000
万元人民币，其中：益盛药业以自有资金出资1020万元人民币，持股
比例为51%；夏俊波、赵斌、甄宝锐、李杰等四位自然人以自有资金
出资980万元人民币，持股比例为49%。
《关于投资设立控股子公司的公告》详见巨潮资讯网
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（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》。
三、备查文件
公司第五届董事会第二十一次（临时）会议决议。
特此公告。
吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会
二○一五年十二月三十一日
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