证券代码：000058、200058 证券简称：深 赛 格 、深赛格B 公告编号：2016-001
深圳赛格股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次股东大会没有出现否决议案。
一、会议召开情况
（一）召开时间：现场会议时间 2015年12月31日下午14：30
（二）股权登记日：截止 2015 年 12 月 25 日（星期五）下午收市时在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（B 股最后交
易日为 2015 年 12 月 25 日）。
（三）召开地点：深圳市福田区华强北路群星广场 A 座 31 楼公司大会议室
（四）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
（五）召集人：本公司董事会
（六）主持人：王立董事长
（七）公司于 2015 年 12 月 16 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日
报》、《香港商报》及巨潮资讯网刊登了《深圳赛格股份有限公司关于召开公司
2015 年第一次临时股东大会的通知公告》。
本次会议审议的议案 1-2 详见于 2015 年 12 月 16 日刊登在《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网上的《深圳赛格股份有限
公司第六届董事会第二十九次临时会议决议公告》；议案 3 详见于 2015 年 4 月
30 日在上述指定信息披露媒体刊登的《深圳赛格股份有限公司第六届董事会第
二十二次临时会议决议公告》。
（八）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）参加表决的总体情况
1
参加表决的股东及股东授权代理人 67 人，代表股份 248,302,049 股，占公司
总股本的 31.64％
其中：A 股股东及股东授权代理人 34 人，代表股份 239,289,652 股，占公司
A 股股份的 44.45%； B 股股东及股东授权代理人 33 人，代表股份 9,012,397 股，
占公司 B 股股份的 3.66%。
（二）现场会议出席情况
现场出席本次股东大会的股东及股东授权代理人共 40 人，代表股份
246,463,749 股，占本公司有表决权总股份的 31.40%。
其中：A 股股东及股东授权代理人 7 人，代表股份 237,451,352 股，占公司 A
股股份的 44.11%； B 股股东及股东授权代理人 33 人，代表股份 9,012,397 股，
占公司 B 股股份的 3.66%。
（三）网络投票情况
参加网络投票的股东及股东授权代理人 27 人，代表股份 1,838,300 股，占
公司总股本的 0.23％。
其中： A 股股东及股东授权代理人 27 人，代表股份 1,838,300 股，占公司 A
股股份的 0.34％。B 股股东及股东授权代理人 0 人, 代表股份 0 股，占公司 B 股
股份的 0.00％。
（四）中小股东投票情况
现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代理人（除单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东）共 66 人，代表股份 10,942,383 股，占本公司有表
决权总股份的 1.39%。
三、议案审议和表决情况：
会议以普通决议审议并通过了以下议案：
（一）审议并通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
表决结果：
同 意 反 对 弃 权
占出席会 占出席 未投
占出席会议相
议相应股 会议相 票
股数（股） 股数（股） 应股份类别的 股数（股）
份类别的 应股份 默认
比例（%）
比例（%） 类别的 弃权
2
比例（%）
股数： 99.900% 股数： 0.08% 股数： 0.02%
248,074,549 186,900 40,600 40,600
其中 A 股： 99.90% 其中 A 股： 0.08% 其中 A 股： 0.02%
239,062,152 186,900 40,600 40,600
其中 B 股： 100.00% 其中 B 股： 0.00% 其中 B 股： 0.00%
9,012,397 - - -
小于 5%股 小于 5%股东 小于 5%股
东占总投 4.31% 占总投票比 0.08% 东占总投 0.02%
10,714,883 186,900 40,600 40,600
票比例 例 票比例
小于 5%股
东占中小 小于 5%股
97.92% 小于 5%股东 1.71% 0.37%
股东投票 10,714,883 186,900 东 40,600 40,600
比例
（二）逐项审议并通过了《关于公司非公开发行公司债券的议案》，表决结果
如下：
1.发行主体与发行规模
同 意 反 对 弃 权
占出席会 占出席会 占出席会
议相应股 议相应股 议相应股 未投票
股数（股） 股数（股） 股数（股）
份类别的 份类别的 份类别的 默认弃权
比例（%） 比例（%） 比例（%）
股数： 248,074,449 99.900% 股数： 187,000 0.08% 股数： 40,600 0.02% 40,600
其中 A 其中 A
其中 A 股： 239,062,052 99.90% 187,000 0.08% 40,600 0.02% 40,600
股： 股：
其中 B 其中 B
其中 B 股： 9,012,397 100.00% - 0.00% - 0.00% -
股： 股：
小于 5%股 小于 5%股 小于 5%
东占总投 9,104,083 3.67% 东占总投 - 0.00% 股东占总 1,838,300 0.74% 1,838,300
票比例 票比例 投票比例
小于 5%股
东占中小 小于 5%股 小于 5%
9,104,083 83.20% - 0.00% 1,838,300 16.80% 1,838,300
股东投票 东 股东
比例
2.发行对象
同 意 反 对 弃 权
3
占出席会 占出席会议 占出席会
议相应股 相应股份类 议相应股 未投票
股数（股） 股数（股） 股数（股）
份类别的 别的比例 份类别的 默认弃权
比例（%） （%） 比例（%）
股数： 248,074,449 99.900% 股数： 187,000 0.08% 股数： 40,600 0.02% 40,600
其中 A 股： 239,062,052 99.90% 其中 A 股： 187,000 0.08% 其中 A 股： 40,600 0.02% 40,600
其中 B 股： 9,012,397 100.00% 其中 B 股： - 0.00% 其中 B 股： - 0.00% -
小于 5%股 小于 5%股 小于 5%股
东占总投 10,755,383 4.33% 东占总投 162,100 0.07% 东占总投 24,900 0.01% -
票比例 票比例 票比例
小于 5%股
东占中小 小于 5%股 小于 5%股
10,755,383 98.29% 162,100 1.48% 24,900 0.23% -
股东投票 东 东
比例
3.发行方式
同 意 反 对 弃 权
占出席会 占出席会议 占出席会
议相应股 相应股份类 议相应股 未投票
股数（股） 股数（股） 股数（股）
份类别的 别的比例 份类别的 默认弃权
比例（%） （%） 比例（%）
股数： 248,073,249 99.900% 股数： 187,000 0.08% 股数： 41,800 0.02% 40,600
其中 A
239,060,852 99.90% 其中 A 股： 187,000 0.08% 其中 A 股： 41,800 0.02% 40,600
股：
其中 B
9,012,397 100.00% 其中 B 股： - 0.00% 其中 B 股： - 0.00% -
股：
小于 5% 小于 5%股 小于 5%股
股东占总 9,102,883 3.67% 东占总投 - 0.00% 东占总投 1,839,500 0.74% 1,838,300
投票比例 票比例 票比例
小于 5%
股东占中 小于 5%股 小于 5%股
9,102,883 83.19% - 0.00% 1,839,500 16.81% 1,838,300
小股东投 东 东
票比例
4
4.债券期限及品种
同 意 反 对 弃 权
占出席会 占出席会 占出席会
议相应股 议相应股 议相应股 未投票
股数（股） 股数（股） 股数（股）
份类别的 份类别的 份类别的 默认弃权
比例（%） 比例（%） 比例（%）
股数： 248,074,449 99.900% 股数： 187,000 0.08% 股数： 40,600 0.02% 40,600
其中 A 其中 A
其中 A 股： 239,062,052 99.90% 187,000 0.08% 40,600 0.02% 40,600
股： 股：
其中 B 其中 B
其中 B 股： 9,012,397 100.00% - 0.00% - 0.00% -
股： 股：
小于 5%股 小于 5%股 小于 5%
东占总投 9,104,083 3.67% 东占总投 - 0.00% 股东占总 1,838,300 0.74% 1,838,300
票比例 票比例 投票比例
小于 5%股
东占中小 小于 5%股 小于 5%
9,104,083 83.20% - 0.00% 1,838,300 16.80% 1,838,300
股东投票 东 股东
比例
5.债券利率
同 意 反 对 弃 权
占出席会 占出席会 占出席会
议相应股 议相应股 议相应股 未投票
股数（股） 股数（股） 股数（股）
份类别的 份类别的 份类别的 默认弃权
比例（%） 比例（%） 比例（%）
股数： 248,074,449 99.900% 股数： 187,000 0.08% 股数： 40,600 0.02% 40,600
其中 A
其中 A 股： 239,062,052 99.90% 其中 A 股： 187,000 0.08% 40,600 0.02% 40,600
股：
其中 B
其中 B 股： 9,012,397 100.00% 其中 B 股： - 0.00% - 0.00% -
股：
小于 5%股 小于 5%股 小于 5%股
东占总投 9,104,083 3.67% 东占总投 - 0.00% 东占总投 1,838,300 0.74% 1,838,300
票比例 票比例 票比例
小于 5%股
东占中小 小于 5%股 小于 5%股
9,104,083 83.20% - 0.00% 1,838,300 16.80% 1,838,300
股东投票 东 东
比例
5
6.担保情况
同 意 反 对 弃 权
占出席会 占出席会 占出席会
议相应股 议相应股 议相应股 未投票
股数（股） 股数（股） 股数（股）
份类别的 份类别的 份类别的 默认弃权
比例（%） 比例（%） 比例（%）
股数： 248,074,449 99.900% 股数： 187,000 0.08% 股数： 40,600 0.02% 40,600
其 中 A 其中 A
239,062,052 99.90% 其中 A 股： 187,000 0.08% 40,600 0.02% 40,600
股： 股：
其 中 B 其中 B
9,012,397 100.00% 其中 B 股： - 0.00% - 0.00% -
股： 股：
小 于 5%
小于 5%股 小于 5%股
股 东 占
9,104,083 3.67% 东占总投 - 0.00% 东占总投 1,838,300 0.74% 1,838,300
总 投 票
票比例 票比例
比例
小 于 5%
股 东 占
小于 5%股 小于 5%股
中 小 股 9,104,083 83.20% - 0.00% 1,838,300 16.80% 1,838,300
东 东
东 投 票
比例
7.承销方式
同 意 反 对 弃 权
占出席会 占出席会 占出席会
议相应股 议相应股 议相应股 未投票
股数（股） 股数（股） 股数（股）
份类别的 份类别的 份类别的 默认弃权
比例（%） 比例（%） 比例（%）
股数： 248,074,449 99.900% 股数： 187,000 0.08% 股数： 40,600 0.02% 40,600
其中 A 其中 A
其中 A 股： 239,062,052 99.90% 187,000 0.08% 40,600 0.02% 40,600
股： 股：
其中 B 其中 B
其中 B 股： 9,012,397 100.00% - 0.00% - 0.00% -
股： 股：
小于 5%股 小于 5%股 小于 5%
东占总投 9,104,083 3.67% 东占总投 - 0.00% 股东占总 1,838,300 0.74% 1,838,300
票比例 票比例 投票比例
小于 5%股
东占中小 小于 5%股 小于 5%
9,104,083 83.20% - 0.00% 1,838,300 16.80% 1,838,300
股东投票 东 股东
比例
6
8.上市安排
同 意 反 对 弃 权
占出席会 占出席会 占出席会
议相应股 议相应股 议相应股 未投票
股数（股） 股数（股） 股数（股）
份类别的 份类别的 份类别的 默认弃权
比例（%） 比例（%） 比例（%）
股数： 248,074,449 99.900% 股数： 187,000 0.08% 股数： 40,600 0.02% 40,600
其中 A 其中 A
其中 A 股： 239,062,052 99.90% 187,000 0.08% 40,600 0.02% 40,600
股： 股：
其中 B 其中 B
其中 B 股： 9,012,397 100.00% - 0.00% - 0.00% -
股： 股：
小于 5%股 小于 5%股 小于 5%股
东占总投 9,104,083 3.67% 东占总投 - 0.00% 东占总投 1,838,300 0.74% 1,838,300
票比例 票比例 票比例
小于 5%股
东占中小 小于 5%股 小于 5%股
9,104,083 83.20% - 0.00% 1,838,300 16.80% 1,838,300
股东投票 东 东
比例
9.募集资金用途
同 意 反 对 弃 权
占出席会 占出席会 占出席会
议相应股 议相应股 议相应股 未投票
股数（股） 股数（股） 股数（股）
份类别的 份类别的 份类别的 默认弃权
比例（%） 比例（%） 比例（%）
股数： 248,074,449 99.900% 股数： 187,000 0.08% 股数： 40,600 0.02% 40,600
其中 A 其中 A
其中 A 股： 239,062,052 99.90% 187,000 0.08% 40,600 0.02% 40,600
股： 股：
其中 B 其中 B
其中 B 股： 9,012,397 100.00% - 0.00% - 0.00% -
股： 股：
小于 5%股 小于 5%股 小于 5%股
东占总投 9,104,083 3.67% 东占总投 - 0.00% 东占总投 1,838,300 0.74% 1,838,300
票比例 票比例 票比例
小于 5%股
东占中小 小于 5%股 小于 5%股
9,104,083 83.20% - 0.00% 1,838,300 16.80% 1,838,300
股东投票 东 东
比例
7
10.决议有效期
同 意 反 对 弃 权
占出席会 占出席会 占出席会
议相应股 议相应股 议相应股 未投票
股数（股） 股数（股） 股数（股）
份类别的 份类别的 份类别的 默认弃权
比例（%） 比例（%） 比例（%）
股数： 248,074,449 99.900% 股数： 187,000 0.08% 股数： 40,600 0.02% 40,600
其中 A
其中 A 股： 239,062,052 99.90% 187,000 0.08% 其中 A 股： 40,600 0.02% 40,600
股：
其中 B
其中 B 股： 9,012,397 100.00% - 0.00% 其中 B 股： - 0.00% -
股：
小于 5%股 小于 5% 小于 5%股
东占总投 9,104,083 3.67% 股东占总 - 0.00% 东占总投 1,838,300 0.74% 1,838,300
票比例 投票比例 票比例
小于 5%股
东占中小 小于 5% 小于 5%股
9,104,083 83.20% - 0.00% 1,838,300 16.80% 1,838,300
股东投票 股东 东
比例
11.偿债保障措施
同 意 反 对 弃 权
占出席会 占出席会 占出席会
议相应股 议相应股 议相应股 未投票
股数（股） 股数（股） 股数（股）
份类别的 份类别的 份类别的 默认弃权
比例（%） 比例（%） 比例（%）
股数： 248,074,449 99.900% 股数： 187,000 0.08% 股数： 40,600 0.02% 40,600
其中 A
其中 A 股： 239,062,052 99.90% 其中 A 股： 187,000 0.08% 40,600 0.02% 40,600
股：
其中 B
其中 B 股： 9,012,397 100.00% 其中 B 股： - 0.00% - 0.00% -
股：
小于 5%股 小于 5%股 小于 5%股
东占总投 9,104,083 3.67% 东占总投 - 0.00% 东占总投 1,838,300 0.74% 1,838,300
票比例 票比例 票比例
小于 5%股
东占中小 小于 5%股 小于 5%股
9,104,083 83.20% - 0.00% 1,838,300 16.80% 1,838,300
股东投票 东 东
比例
8
12.授权事宜
同 意 反 对 弃 权
占出席会 占出席会 占出席会
议相应股 议相应股 议相应股 未投票
股数（股） 股数（股） 股数（股）
份类别的 份类别的 份类别的 默认弃权
比例（%） 比例（%） 比例（%）
股数： 248,074,449 99.900% 股数： 187,000 0.08% 股数： 40,600 0.02% 40,600
其中 A
其中 A 股： 239,062,052 99.90% 187,000 0.08% 其中 A 股： 40,600 0.02% 40,600
股：
其中 B
其中 B 股： 9,012,397 100.00% - 0.00% 其中 B 股： - 0.00% -
股：
小于 5%股 小于 5%股 小于 5%股
东占总投 9,104,083 3.67% 东占总投 - 0.00% 东占总投 1,838,300 0.74% 1,838,300
票比例 票比例 票比例
小于 5%股
东占中小 小于 5%股 小于 5%股
9,104,083 83.20% - 0.00% 1,838,300 16.80% 1,838,300
股东投票 东 东
比例
根据上述表决结果，本项议案获得通过。
（三）审议并通过了《公司未来三年（2015 年-2017 年）股东回报规划》
表决结果：
同 意 反 对 弃 权
占出席
占出席会 占出席会
会议相
议相应股 议相应股 未投票
股数（股） 股数（股） 股数（股） 应股份
份类别的 份类别的 默认弃权
类别的
比例（%） 比例（%）
比例（%）
股数： 248,113,849 99.920% 股数： 162,100 0.07% 股数： 26,100 0.01% -
其中 A 股： 239,101,452 99.92% 其中 A 股： 162,100 0.07% 其中 A 股： 26,100 0.01% -
其中 B 股： 9,012,397 100.00% 其中 B 股： - 0.00% 其中 B 股： - 0.00% -
小于 5%股 小于 5%股 小于 5%股
东占总投 9,102,883 3.67% 东占总投 - 0.00% 东占总投 1,839,500 0.74% 1,838,300
票比例 票比例 票比例
小于 5%股
东占中小 小于 5%股 小于 5%股
9,102,883 83.19% - 0.00% 1,839,500 16.81% 1,838,300
股东投票 东 东
比例
9
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市君泽君（广州）律师事务所
（二）经办律师： 刘方誉、胡凌波
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出
席会议人员资格、表决程序及表决结果等事项符合相关法律法规和《公司章程》
的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字的本次股东大会决议。
（二）《北京市君泽君（广州）律师事务所关于深圳赛格股份有限公司 2015
年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 》（ 全 文 刊 载 在 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳赛格股份有限公司
董事会
二○一六年一月四日
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