广东省广州市天河区珠江新城珠江东路 13 号
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传真：（86-20）2805-9099
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北京市君合（广州）律师事务所
关于广东省高速公路发展股份有限公司
二〇一五年第三次临时股东大会的法律意见
致：广东省高速公路发展股份有限公司
北京市君合（广州）律师事务所（以下简称“本所”）接受广东省高速公路发展股
份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所经办律师出席了公司于 2015 年 12
月 31 日在广州市珠江新城珠江东路 32 号利通广场 45 层公司会议室召开的二〇一五年
第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的现场会议。现根据《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大
会规则》等中国（为本法律意见之目的，“中国”不包括香港特别行政区、澳门特别行
政区及台湾地区）现行法律、法规和规范性文件（以下简称“法律、法规”）以及《广
东省高速公路发展股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《广东省高速公路发展
股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“公司股东大会议事规则”）的有关规定，
就本次股东大会有关事宜出具本法律意见。
本所经办律师依据本法律意见出具日以前已经发生的事实并基于本所经办律师对
有关事实的了解和对法律、法规的理解发表法律意见。本所经办律师仅就本次股东大会
的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果等事项
发表法律意见，不对本次股东大会提案的内容以及提案中所涉事实和数据的真实性、准
确性等问题发表意见。
本法律意见仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。
本所同意，公司可以将本法律意见作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信
息一起向公众披露，本所依法对其中发表的法律意见承担法律责任。
本所经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提
供的有关文件和资料进行了核查和验证并对本次股东大会依法见证。在本所经办律师对
公司提供的有关文件进行核查的过程中，本所假设：
北京总部电话:(86-10)8519-1300 深圳分所电话:(86-755)2587-0765 大连分所电话:(86-411)8250-7578 香港分所电话:(852)2167-0000
传真:(86-10)8519-1350 传真:(86-755)2587-0780 传真:(86-411)8250-7579 传真:(852)2167-0050
上海分所电话:(86-21)5298-5488 广州分所电话:(86-20)2805-9088 海口分所电话:(86-898)6851-2544 纽约分所电话:(1-212)703-8702
传真:(86-21)5298-5492 传真:(86-20)2805-9099 传真:(86-898)6851-3514 传真:(1-212)703-8720
硅谷分所电话:(1-888)886-8168
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传真:(1-888)808-2168
1. 提供予本所文件的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本提交给本
所的文件都是真实、准确、完整的；
2. 提供予本所文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的；
3. 提供予本所文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获得
恰当、有效的授权；
4. 所有提供予本所的复印件同原件一致，并且这些文件的原件均是真实、准确、
完整的；
5. 公司在指定信息披露媒体上公告的所有资料是完整、充分、真实的，并且不存
在任何虚假、隐瞒或重大遗漏的情况。
基于上述，本所经办律师出具法律意见如下：
一、 关于本次股东大会的召集和召开程序
1. 本次股东大会由公司董事会（以下简称“董事会”）负责召集。董事会于2015
年12月16日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《香港商报》和巨潮
资讯网公告了《广东省高速公路发展股份有限公司召开二〇一五年第三次临时股东大会
的通知》。
2. 本次股东大会的现场会议于2015年12月31日下午15:30在广州市珠江新城珠江
东路32号利通广场45层公司会议室召开，由公司董事长朱战良先生主持。
3. 本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015
年12月31日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的
具体时间为2015年12月30日15:00至2015年12月31日15:00期间的任意时间。
基于上述，本所经办律师认为，本次股东大会的召集人、主持人、会议通知的时间、
方式及通知内容符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定；本次
股东大会召开的实际时间、地点和内容与会议通知公告一致且符合有关法律、法规及公
司章程、公司股东大会议事规则的规定。
二、 关于出席本次股东大会人员的资格
1. 出席现场会议的人员
根据公司提供的股东名册、出席现场会议的股东及股东代理人的签名和相关股东的
授权委托书等文件，并经本所经办律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东（或股
东代理人）共 47 名，于股权登记日合计代表股份数为 565,480,736 股，占公司总股本
2
44.9823%。其中：出席会议的 A 股股东 3 人，代表股份数 545,113,466 股，出席会议
的 B 股股东 44 名，代表股份数 20,367,270 股。
除上述出席本次股东大会的股东及股东代理人外，公司部分董事、监事、高级管理
人员及本所经办律师列席了本次股东大会的现场会议。
基于上述，本所经办律师认为，出席本次股东大会现场会议人员的资格符合法律、
法规及公司章程、公司股东大会议事规则的有关规定。
2. 参加网络投票的人员
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在本次股东大会确定的网络投票时段内，
通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统投票的股东共 13 人，代
表公司股份数为 917,555 股，占公司总股本 0.0730%。以上通过网络投票系统进行投票
的股东资格，由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统验证其身份。
三、 关于本次股东大会的表决程序
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会
现场会议的表决由股东代表、监事及本所经办律师进行了计票、监票。本次股东大会网
络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的统计结果。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会审议通过了《关于选举
方智为公司第七届董事会董事的议案》
基于上述，本所经办律师认为，本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章
程、公司股东大会议事规则的有关规定，表决结果合法、有效。
四、 结论
综上所述，本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规
则的规定，表决结果合法、有效。
（以下无正文）
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