证券代码：002686 证券简称：亿利达 公告编号：2015-066
浙江亿利达风机股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二
十次会议于 2015 年 12 月 30 日上午 10:00 时在公司一楼会议室以现场和通
讯相结合的表决方式召开。
本次会议的通知已于 2015 年 12 月 24 日通过专人、通讯的方式传达全
体董事，会议应到董事 7 人，现场参加和通讯参与的董事 7 人，会议由董
事长章启忠先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召
集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规
定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：
1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于出售部分闲置厂房的议案》。
具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券日报》、《证
券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于出售部分闲置厂房的
公告》。
2、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。
董事会同意公司以现场会议的方式召开 2016 年第一次临时股东大会，
会议召开时间为 2016 年 1 月 19 日（周二）下午 14:00，《关于召开 2016 年
第一次临时股东大会的通知》于同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、
《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
浙江亿利达风机股份有限公司董事会
2015 年 12 月 30 日
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