证券代码：603368 证券简称：柳州医药 公告编号：2015-082
广西柳州医药股份有限公司
关于董事、独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，广西柳州医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董
事朱鷖佳先生、独立董事王勤先生递交的书面辞职报告。朱鷖佳先生因个人原因
申请辞去董事职务；王勤先生因个人原因申请辞去独立董事职务，同时辞去董事
会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会职务。辞职后，朱鷖佳先生、王
勤先生不再担任公司的任何职务。
朱鷖佳先生、王勤先生确认与公司董事会并无分歧，亦无其他需要通知公司
股东注意的事项。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，朱鷖佳先生、王勤先生的辞职报
告自送达公司董事会之日起生效。朱鷖佳先生、王勤先生的辞职未导致公司董事
人数及独立董事人数低于法定要求，不会影响公司董事会的正常工作。
公司董事会对朱鷖佳先生、王勤先生在公司任职期间勤勉尽责的工作及对公
司的经营发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
广西柳州医药股份有限公司董事会
二〇一五年十二月三十一日
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