证券代码：600122 证券简称：宏图高科 公告编号：临 2015-141
江苏宏图高科技股份有限公司
第六届董事会临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
公司第六届董事会临时会议于 2015 年 12 月 29 日在公司总部以
通讯方式召开，会议通知及相关材料于 2015 年 12 月 24 日以书面方
式发出。本次会议应出席董事 11 人，实际出席 11 人。本次会议的召
集、召开符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司董事会议事示范
规则》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，通过了以下议案：
一、《关于公司拟使用自有资金购买理财产品的议案》
为提高资金的使用效率和资金收益，在保证资金流动性和安全性
的前提下，同意公司在本董事会审议通过后的一年内，拟累计发生金
额不超过 5 亿元人民币的自有资金购买（不超过一年）理财产品。
公司董事会授权公司经营层在上述额度内办理本次委托理财的
具体事项，包括：确定银行理财产品投向，签署理财产品购买协议与
风险承诺书，投后项目跟踪与风险控制，赎回等相关事宜。本次授权
期限自董事会审议通过之日起一年之内有效。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、《关于调整公司与关联方共同设立子公司的议案》
公司于 2015 年 8 月 28 日召开董事会审议通过了《关于公司与关
联方共同设立子公司的议案》，拟与北京乐语通信科技有限公司共同
出资 2000 万元设立北京秒医家信息技术有限公司（以下简称“秒医
家”，该公司名称以工商登记为准），该事项同日报备上海证券交易所。
因秒医家发展需要，引入一名自然人股东作为该公司法定代表
人，故公司对其设立方案进行调整，调整后的设立方案如下：
公司与北京乐语通信科技有限公司、卜江勇（自然人股东）共同
出资设立秒医家，注册资本总额不变；公司拟出资额由原 600 万元变
更为 599.5 万元，持股比例变更为 29.975%；北京乐语通信科技有限
公司拟出资额由原 1400 万元变更为 1399.5 万元；持股比例变更为
69.975%；卜江勇拟出资人民币 1 万元，持股比例为 0.05%。
因出资方北京乐语通信科技有限公司系公司第一大股东三胞集
团有限公司控制的下属公司，本次投资为关联交易。本议案未构成重
大关联交易，无需提交公司股东大会审议。
公司关联董事杨怀珍女士、仪垂林先生、巴晶先生、程雪垠先生
陈刚先生回避了本议案的表决。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司董事会
二〇一六年一月四日
首页
微信公众号
证券之星APP
