证券代码：600122 证券简称：宏图高科 公告编号：临 2015-135
江苏宏图高科技股份有限公司
第六届董事会临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
公司第六届董事会临时会议于 2015 年 12 月 31 日在公司总部以
通讯方式召开，会议通知及相关材料于 2015 年 12 月 25 日以书面方
式发出。本次会议应出席董事 11 人，实际出席 11 人。本次会议的召
集、召开符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司董事会议事示范
规则》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议
案》
鉴于公司第六届董事会独立董事沈坤荣、恢光平、眭红明先生辞
职，辞职后公司独立董事人数少于公司董事会总人数的三分之一，董
事会提名李浩、林辉、王家琪先生为公司独立董事候选人，任期同本
届董事会。董事会提名委员会对李浩、林辉、王家琪先生的任职资格
进行了审核，同意提名人对独立董事候选人李浩、林辉、王家琪先生
的提名。
独立董事候选人逐项表决如下
李 浩：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票
林 辉：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票
王家琪：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票
李 浩先生的个人简历：1951 年生，中国国籍，法学硕士，南京
师范大学法学院教授、博士生导师；兼任中国民事诉讼法学研究会常
务副会长、最高人民法院特邀咨询员、最高人民检察院专家咨询委员，
江苏省法学会民事诉讼法学研究会会长。
林 辉先生的个人简历：1972 年生，中国国籍，管理学博士，中
国社科院经济研究所博士后，南京大学商学院金融学教授、博士生导
师，南京大学金融计量与风险管理研究中心副主任，工业与信息化部
咨询专家，国家自然科学基金评审人，《管理科学学报》、《金融研究》、
《中国管理科学》等国内一流期刊的匿名审稿人；兼任苏兴金融租赁
股份有限公司独立董事、南京淘淘巷商业管理股份有限公司独立董
事，大融（中国）集团控股有限公司顾问。
王家琪先生的个人简历：1962 年生，中国国籍，南京财经大学金
融学院副教授。主要从事证券投资学、公司金融、公司财务报表分析
及投资银行学等课程的教学和研究。先后主持省教育厅课题 1 项，南
京财经大学校级研究课题 3 项。参与国家各种基金课题 3 项。在《投
资与证券》、《金融与保险》、《对外经济贸易大学学报》、《统计与决策》
等刊物发表学术论文 10 多篇。
公司独立董事已对本次会议提名公司第六届董事会独立董事候
选人的事宜发表了独立意见，一致同意提名上述独立董事候选人，并
同意提交公司股东大会选举。（具体内容详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 披露的<宏图高科独立董事关于提名独立董事候选人
的独立意见>）
本议案需提交股东大会审议，其中：独立董事候选人任职资格和
独立性需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审
议。
（二）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
公司首期股权激励计划第二期股票期权行权数量为 4,450,000
股，目前已完成新增股份的登记。本次增资后，公司注册资本（股本
总额）由人民币 1,145,748,350 元（股），增加至人民币 1,150,198,350
元（股）。
鉴于上述原因，根据公司 2013 年第四次临时股东大会的授权，
对现行《公司章程》的有关条款进行修改，具体如下：
1.原第六条“公司注册资本为人民币 114574.835 万元。”
现修改为：第六条“公司注册资本为人民币 115019.835 万元。”
2.原第十九条“公司的股份总数为 114574.835 万股，股本结构为：
普通股 114574.835 万股。”
现修改为：第十九条“公司的股份总数为 115019.835 万股，股
本结构为：普通股 115019.835 万股。”
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
（本议案不需提交公司股东大会审议）
（三）审议通过了《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会
的议案》
公司董事会拟定于 2016 年 1 月 21 日召开公司 2016 年第一次临
时股东大会，审议《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次股东大会的会议通知详见上海证券交易所网站刊登的公司
临 2015-136 号公告。
三、上网公告附件
1、独立董事《关于提名董事候选人的独立意见》
2、江苏宏图高科技股份有限公司独立董事提名人声明
3、江苏宏图高科技股份有限公司独立董事候选人声明（李浩、
林辉、王家琪）
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司董事会
二〇一六年一月四日
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