证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2015-082
上海市北高新股份有限公司
关于第七届董事会第五十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”或“市北高新”）第七届董
事会第五十六次会议于 2015 年 12 月 31 日在公司会议室以现场会议方式召开。
会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、公司《章程》及公司《董事
会议事规则》等有关规定。会议由董事长丁明年先生主持，经与会董事审议，表
决通过了如下决议：
一、逐项审议通过了《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议
案》
1、关于提名周群女士为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、关于提名张弛先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、关于提名张羽祥先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、关于提名刘芹羽女士为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会逐项审议。
二、逐项审议通过了《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》
1、关于提名徐军先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、关于提名孙勇先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、关于提名吕巍先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会逐项审议。
三、审议通过了《关于授权公司管理层开展土地收储工作的议案》
鉴于近期上海房地产市场形势持续稳定发展，为进一步加大公司土地储备，
增强公司盈利能力和可持续发展水平，同意提请公司股东大会授权公司管理层在
总金额不超过人民币 30 亿元的额度范围内决定并具体开展土地收储工作。上述
土地收储包括但不限于公开竞拍、股权收购、项目合作等方式。
上述授权事项的有效期为自公司股东大会批准该议案之日起至 2015 年度股
东大会召开之日止。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于授权公司管理层为公司及下属控股公司进行融资的
议案》
根据公司经营和发展的需要，为满足公司及下属控股公司日常经营需要，提
请公司股东大会授权公司管理层在总金额不超过人民币 20 亿元的额度范围内对
外进行融资（不包括控股股东向公司提供的财务资助）。上述融资事项包括但不
限于贷款（含委托贷款）、信托融资、股权融资、公司向下属子公司或下属子公
司间提供资金支持等方式。
上述授权事项的有效期为自公司股东大会批准该议案之日起至 2015 年度股
东大会召开之日止。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据公司经营管理的需要，经公司董事总经理张弛先生提名，董事会提名委
员会审核通过，公司董事会同意聘任吴浩先生担任公司副总经理职务，任期与公
司第七届董事会一致。
详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《上海市北高新
股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》（临 2015-083）
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
为了进一步规范优化公司治理结构，加强公司信息披露和证券相关工作，公
司董事会同意聘任姚挺先生担任证券事务代表职务，协助董事会秘书履行职责。
详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《上海市北高新
股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的公告》（临 2015-084）
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
七、审议通过了《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会提请于 2016 年 1 月 19 日在上海市江场三路 238 号市北半岛国际
中心（市北高新技术服务业园区总部经济园 19 号楼）一楼大会议室以现场投票
和网络投票相结合的表决方式召开公司 2016 年第一次临时股东大会，审议董事
会尚需提交股东大会审议的相关议案。
详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《上海市北高新
股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》（临 2015-086）
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
上海市北高新股份有限公司董事会
二〇一五年十二月三十一日
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