证券代码：600751 900938 证券简称：天海投资 天海 B 编号：临 2015-108
天津天海投资发展股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议于 2015 年 12 月 31 日以现场结合通讯表决方式在公司会议
室召开。
（二）本次董事会会议应出席 7 人，实际出席 7 人（其中：亲自出席 7 人，
委托他人出席 0 人，缺席 0 人）。
（三）本次会议由董事长刘小勇主持。
二、董事会会议审议情况
《关于收购海航供应链管理（深圳）有限公司 100%股权暨关联交易的议案》
为延伸公司产业链，提高产业协同，实现物流金融体系的搭建，结合公司发
展战略，公司出资 613.97 万元收购海航供应链管理（深圳）有限公司 100%股权，
并在收购完成后对其增资 10,000 万元（详细内容请参阅临 2015-109 号公告）。
本次收购价格以具有证券期货相关业务评估资格的中威正信（北京）资产评
估有限公司出具的以 2015 年 10 月 31 日为评估基准日的《天津天海投资发展股
份有限公司拟收购海航供应链管理（深圳）有限公司股权项目资产评估报告》【中
威正信评报字（2015）第 1154 号】为依据。
在审议上述议案时，关联董事刘小勇、郭可、陈晓敏、刘亮回避表决，其他
3 位独立董事参与了表决。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
天津天海投资发展股份有限公司
董事会
2015 年 12 月 31 日
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