证券代码： A 600689 证券简称：上海三毛 编号：临 2015—090
B 900922 三毛 B 股
上海三毛企业（集团）股份有限公司
第八届董事会 2015 年第七次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
上海三毛企业（集团）股份有限公司于 2015 年 12 月 29 日以书
面形式向全体董事发出了关于召开公司第八届董事会 2015 年第七次
临时会议的通知，并于 2015 年 12 月 31 日在公司会议室召开。会议
应出席董事 6 名,实际出席 6 名。公司监事受邀列席了会议。会议的
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,作出的决议合法有
效。会议经审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于张文卿董事长、总裁辞职的议案》
根据重庆市国资干部管理的相关规定，张文卿先生因年龄原因不
应再担任公司董事长、董事及总裁一职，由此，张文卿先生向公司提
出辞去公司董事长、董事及董事会相关专门委员会委员职务，同时一
并辞去公司总裁职务。公司董事会同意张文卿先生的上述决定。
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，张文卿先生的辞职
未导致公司董事人数低于《公司法》规定的最低人数，但将导致公司
董事人数低于《公司章程》规定人数的 2/3，在增补董事就任前，张
文卿先生仍将依据相关法律、法规及《公司章程》的规定履行董事及
董事会专门委员会委员的相关职责。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于增补第八届董事会董事候选人的议案》
鉴于公司第八届董事会董事长、董事张文卿先生辞去公司董事会
相关职务后，将导致公司董事人数低于《公司章程》规定人数的 2/3。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作
的正常运行，结合本公司控股股东的推荐意见，公司董事会同意提名
胡渝先生为公司第八届董事会董事候选人。（附简历）
公司独立董事就本次增补第八届董事会董事候选人的议案发表
了独立意见。（独立董事发表的独立意见详见同日刊登于上海证券交
易所网站 www.sse.com.cn 的公告）
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《补选邹宁先生为公司第八届董事会董事长的议案》
同意补选邹宁先生为公司第八届董事会董事长，并由其担任原董
事长在各专门委员会中的职务。任期至第八届董事会届满为止。（附
简历）
公司独立董事就补选第八届董事会董事长的议案发表了独立意
见。（独立董事发表的独立意见详见同日刊登于上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 的公告）
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
同意聘任邹宁先生为公司总裁。（附简历）
公司独立董事就聘任公司总裁的议案发表了独立意见。（独立董
事发表的独立意见详见同日刊登于上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 的公告）
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》
鉴于上述议案中第二项需提交公司股东大会审议，公司拟召开
2016 年第一次临时股东大会，并将前述议案提交公司临时股东大会
审议。
（详见同日刊登于《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交
易所网站 www.sse.com.cn 的公告。）
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海三毛企业（集团）股份有限公司
二〇一五年十二月三十一日
简历：
邹宁，男，汉族，1969 年 6 月出生，大学本科毕业，助理工程师。
1991 年 7 月参加工作。曾任重庆外贸控股（集团）有限公司资产处
处长；重庆轻纺控股（集团）公司资产营运部副部长、资产营运部部
长；公司第七届董事会董事。现任重庆轻纺控股（集团）公司企业管
理部部长、重庆茧丝绸集团有限公司总经理、重庆海州建材有限公司
董事长（法人代表）、公司第八届董事会董事。
胡渝，男，汉族，1974年1月出生，中共党员，本科学历，政工师。
曾任重庆啤酒（集团）有限责任公司团委副书记、重庆轻纺控股（集
团）公司纪检审计室业务主管。现任重庆轻纺控股（集团）公司企业
管理部副部长。
首页
微信公众号
证券之星APP
