证券代码：600058 证券简称：五矿发展公告编号：临 2016-02
五矿发展股份有限公司
关于公司董事变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事蔡洪平先
生由于本职工作原因辞去公司独立董事及董事会各专门委员会的委
员职务。公司董事宗庆生、徐忠芬、俞波、刘雷云因工作变动原因，
申请辞去公司董事及董事会专门委员会委员职务。
2015 年 11 月 27 日，公司召开第七届董事会第八次会议，审议
通过《关于推荐王秀丽女士为公司独立董事候选人的议案》及《关于
推荐刘青春、陈绍荣、韩刚为公司董事候选人的议案》，同意提名王
秀丽女士为公司独立董事候选人，同意提名刘青春、陈绍荣、韩刚为
公司董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届
满。公司独立董事就上述事项发表了明确同意的独立意见，王秀丽女
士的任职资格和独立性已经证券监管部门审核通过。
2015 年 12 月 31 日，公司召开 2015 年第二次临时股东大会，审
议通过《关于选举公司独立董事的议案》，同意选举王秀丽女士为公
司第七届董事会独立董事。审议通过《关于选举公司非独立董事的议
案》，同意选举刘青春、陈绍荣、韩刚为公司第七届董事会董事。
特此公告。
五矿发展股份有限公司董事会
二〇一六年一月一日
附件：公司独立董事、董事简历
1、王秀丽女士,1965 年出生, 经济学博士,中国国籍，现任对外经济贸易大
学国际商学院财务管理系主任。1999 年获得中国注册会计师非职业会员资
格,1988 年 7 月起在对外经济贸易大学工商管理学院、国际商学院从事教学与科
研工作，曾任郑州燃气股份有限公司（香港创业版）、北京麒麟网信息科技有限
公司(未上市)独立董事，截止目前担任北京全聚德（集团）股份有限公司独立董
事。王秀丽女士与持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存
在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒。
2、刘青春先生，1966 年 12 月出生，研究生学历，管理学博士学位，国际
商务师。毕业于上海对外贸易学院国际经济法专业，1999 年 7 月、2005 年 7 月
获得加拿大圣玛丽大学工商管理专业研究生学历、工商管理硕士学位和北京理工
大学研究生学历、管理学博士学位。历任本公司监事、五矿贸易有限责任公司副
总经理，五矿总公司焦炭部总经理，五矿总公司原材料板块副总经理，香港企荣
贸易有限公司董事、总经理，中国五矿香港控股有限公司董事、副总经理兼香港
企荣贸易有限公司董事、总经理等职务。现任本公司总经理。截至目前未持有本
公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
3、陈绍荣先生，1962 年 4 月出生，本科学历，工商管理硕士学位，高级国
际商务师。毕业于对外经济贸易大学英语专业，2011 年 6 月获得清华大学高级
管理人员工商管理专业工商管理硕士学位。曾任香港企荣贸易有限公司总经理、
香港控股有限公司执行董事、五矿总公司海外部总经理、日本五金矿产株式会社
社长等职务；现任本公司副总经理兼战略本部总监。截至目前持有本公司股份
10000 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
4、韩刚先生，1970 年 10 月出生，研究生学历，法律和理学双硕士学位，
高级国际商务师。本科毕业于南开大学国际经济专业，1999 年 6 月获得对外经
济贸易大学法律硕士学位，2003 年 9 月获得英国伦敦大学国际商务专业理学硕
士学位。曾任五矿总公司英国金属矿产有限公司副总经理、德国五矿有限公司总
经理；现任本公司副总经理兼物流业务本部总监。截至目前未持有本公司股份，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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