证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2016—001
中国第一重型机械股份公司第三届董事会
第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国第一重型机械股份公司（以下简称公司）第三届董事会第五
次会议通知及会议资料于2015年12月23日通过电子邮件方式发给公
司所有董事，并于2015年12月31日采用通讯表决方式召开了公司第三
届董事会第五次会议。会议应到董事8人，实到8人，出席本次会议的
董事人数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议表决合
法有效。
会议审议并通过了《中国第一重型机械股份公司总裁办公会议事
规则》
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
中国第一重型机械股份公司董事会
2016 年 1 月 4 日
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