宁波美康生物科技股份有限公司
章程修订对照表
条款 原条款 修改后条款
第十三条 经依法登记，公司 经依法登记，公司的经营范围：第二、三类 6840
的经营范围：第二、三 体外诊断试剂的制造、加工，第Ⅲ、Ⅱ类临床检验分
类 6840 体外诊断试剂的 析仪器；第二、三类体外诊断试剂（不含药品）的销
制造、加工，第Ⅲ、Ⅱ 售（在许可证有效期内经营）。第一类医疗器械，精
类临床检验分析仪器； 密实验仪器的研发、生产、销售，生物酶及试剂的技
第二、三类体外诊断试 术开发、研究，医药生物技术咨询，医疗器械的维修，
剂（不含药品）的销售 第Ⅲ、Ⅱ类临床检验分析仪器的租赁，自营或代理货
（在许可证有效期内经 物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的
营）。第一类医疗器械， 货物和技术除外；医疗项目投资。
精密实验仪器的研发、
生产、销售，生物酶及
试剂的技术开发、研究，
医药生物技术咨询，医
疗器械的维修，第Ⅲ、
Ⅱ类临床检验分析仪器
的租赁，自营或代理货
物和技术的进出口，但
国家限定经营或禁止进
出口的货物和技术除
外。
第一百一十条 公司对外投资事项 公司对外投资事项的审批权限如下：
的审批权限如下： 1、达到下列标准之一的对外投资事项，由董事
1、公司在一年内对 长提出相关议案经董事会审议通过之后提交股东大
外投资项目累计达到公 会审批：
司最近一期经审计总资 （1）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和
产的 10%以上但低于最 评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资
近一期经审计总资产的 产 50%以上；
50%的，或虽然累计达到 （2）交易的成交金额占公司最近一期经审计净
公司最近一期经审计总 资产 50%以上，且绝对金额超过 3000 万元；
资产的 50%以上但绝对 （3）交易产生的利润占公司最近一个会计年度
金额未超过 3000 万元 经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 300 万元；
的，由董事会审议批准； （4）交易标的在最近一个会计年度相关的营业
2、公司在一年内对 务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收
外投资项目累计达到公 入的 50％ 以上，且绝对金额超过 3000 万元；
司最近一期经审计总资 （5）交易标的在最近一个会计年度相关的净利
产的 50%以上且绝对金 润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以
额超过 3000 万元的，由 上，且绝对金额超过 300 万元。
股东大会审议批准。 2、达到下列标准之一的对外投资事项，由董事
长提出相关议案报董事会审议批准：
（1）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和
评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资
产 10%以上；
（2）交易的成交金额（包括承担的债务和费用）
占公司最近一期经审计净资产 10%以上，且绝对金额
超过 500 万元；
（3）交易产生的利润占公司最近一个会计年度
经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元；
（4）交易标的（如股权）在最近一个会计年度
相关的营业务收入占公司最近一个会计年度经审计
主营业务收入的 10％以上，且绝对金额超过 500 万
元；
（5）交易标的（如股权）在最近一个会计年度
相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利
润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元。
3、未达到本第 1、2 项所述标准，由董事长审议
批准。
上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。
公司对外投资将导致公司合并报表范围发生变
更的，该投资对应公司的全部资产和营业收入视为本
条所述交易涉及的资产总额和与交易标的相关的营
业收入。
公司对外投资设立有限责任公司或者股份有限
公司，按照《公司法》第二十六条或者第八十一条规
定可以分期缴足出资额的，应当以协议约定的全部出
资额为标准适用本条的规定。
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董事会
2015 年 12 月 31 日
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