证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2015-071
宁波美康生物科技股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
记载、误导性陈述或重大遗漏。
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“美康生物”）第二
届监事会第七次会议于 2015 年 12 月 31 日在公司会议室召开，会议通知已于 2015
年 12 月 29 日以邮件、传真等方式送达全体监事。会议应到监事 3 人，实到监事
3 人，会议由监事会主席吴立山先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》、《宁波美康生物科技股份有限公司章程》的有关规定，合
法有效。
与会监事以书面表决的方式，审议通过了如下议案：
一、审议并一致通过《关于与关联方共同设立产业并购基金暨关联交易的
议案》
公司拟与控股股东邹炳德先生、董事卓红叶女士等部分公司管理人员及其他
方，以有限合伙企业的形式共同设立产业并购基金，该方案有利于公司充分利用
控股股东邹炳德先生及部分公司管理人员的专业知识和专业投资团队的相关资
源，实现做大做强体外诊断产业的战略目标；另一方面通过该基金培养管理并购
标的，有利于降低投资并购的风险，保障并购标的的质量。该事项的实施符合公
司发展战略，符合公司及全体股东的利益，该事项的决策程序符合《深圳证券交
易所创业板上市规则》等法律法规要求。
本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议，关联股东需回避表
决。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议并一致通过《关于与关联方共同对外投资设立合资公司暨关联交
易的议案》
公司拟以自有资金人民币750万元与控股股东邹炳德先生、董事邹继华先生
及其他方，共同投资设立浙江美康网新云健康科技股份有限公司，该事项的实施
有利于充分利用合资各方的专业背景和相关行业资源，开拓互联网医疗云检测服
务业务。该事项的实施符合公司发展战略，符合公司及全体股东的利益，该事项
的决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市规则》等法律法规要求。
本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议，关联股东需回避表
决。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、审议并一致通过《关于变更部分募投项目的议案》
因公司业务发展的实际需要，拟对公司原募投项目“企业技术研发中心及参
考实验室建设项目”的实施计划及实施地点做相应变更。该方案符合中国证监会、
深圳证券交易所关于上市公司的相关规定，符合公司的实际情况并充分考虑了全
体股东利益。
本议案尚需提交 2016 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
四、审议并一致通过《关于修订<公司章程>的议案》
公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公
司规范运作指引》等有关规定，结合公司实际情况，修订了《公司章程》中公司
的经营范围及对外投资权限的相关条款。
本议案尚需提交 2016 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
宁波美康生物科技股份有限公司
监事会
2015 年 12 月 31 日
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