证券代码：300263 证券简称：隆华节能 公告编号：2015－137
洛阳隆华传热节能股份有限公司
独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》
及有关法律法规的规定，作为洛阳隆华传热节能股份有限公司（以下简称“公司”）
第三届董事会独立董事，现就公司第三届董事会第一次会议聘任公司高级管理人员
发表独立意见如下:
经过审核，我们一致认为：本次聘任是在充分了解被聘任人身份、学历职业、
专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被聘任人本人的同意。被聘任人具备担
任公司高级管理人员的资格与能力。未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管
理人员的情形，亦不存在如下情形：
（1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（2）最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
（3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
（4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；
（5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管
理人员应履行的各项职责。
本次公司高级管理人员的聘任，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益
的情况。
因此，我们同意聘任孙建科先生为公司总经理，同意聘任董晓强先生、刘岩先
生、XU GUANGPING（徐光平先生）为公司副总经理,同意聘任段嘉刚先生为公司副总
经理兼董事会秘书，同意聘任马金铎先生为公司财务总监。
洛阳隆华传热节能股份有限公司独立董事
席升阳 张莉 张霞
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二〇一五年十二月三十一日
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