证券代码：300263 证券简称：隆华节能 公告编号：2015－138
洛阳隆华传热节能股份有限公司
关于部分董事、高级管理人员换届离任的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
洛阳隆华传热节能股份有限公司（下称“公司”） 第二届董事会、第二届监事
会任期届满，公司于2015年12月31日召开了2015 年第三次临时股东大会、第三届董
事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，审议通过了公司董事会、监事会换届
选举、聘任高级管理人员等相关议案。根据上述会议决议公司原非独立董事董晓强
先生、独立董事陈宏民先生、何雅玲女士、毕会静女士将不再担任公司第三届董事
会及专门委员会的任何职务，董晓强先生仍担任公司副总经理职务；公司原副总经
理曹春国先生、戴云帆先生将不再担任公司高级管理人员职务，戴云帆先生仍担任
子公司中电加美节能环保科技有限公司高管职务，曹春国先生负责子公司滨海居善
水务发展有限公司相关工作。
截至本公告日，陈宏民先生、何雅玲女士、毕会静女士未持有公司股份。曹春
国先生持有公司股份648,000股，占公司总股本0.15%；戴云帆先生持有公司股份
1,563,116股，占公司总股本0.35%。本次换届选举后，曹春国先生、戴云帆先生所
持股份将按照相关法律、法规的规定，自离任之日起半年内不转让其直接或间接持
有的公司股份。
上述各位在担任公司独立董事、董事、高级管理人员期间勤勉尽职，为公司的
发展做出了重要的贡献，公司及董事会对此表示衷心的感谢！
特此公告。
洛阳隆华传热节能股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月三十一日
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