公司章程修正案
潮州三环（集团）股份有限公司
公司章程修正案
因潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）规模不断扩大，为完
善公司内部管理，根据公司机构设置的需要，公司拟增加“副董事长”职务，现
拟对《潮州三环（集团）股份有限公司公司章程》（以下简称“公司章程”）修订
如下：
一、原公司章程第四章第六十六条：股东大会由董事长主持。董事长不能履
行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务
或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。
股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。
召开股东大会时，会议主持人违反本章程或股东大会议事规则使股东大会无
法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推
举一人担任会议主持人，继续开会。
现修改为：
公司章程第四章第六十六条：股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务
或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或不履行职务时，由
半数以上董事共同推举的一名董事主持。
监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务
或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。
股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。
召开股东大会时，会议主持人违反本章程或股东大会议事规则使股东大会无
法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推
举一人担任会议主持人，继续开会。
二、原公司章程第五章第一百一十条：董事会设董事长 1 人。董事长由董事会
以全体董事的过半数选举产生。
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公司章程修正案
现修改为：
公司章程第五章第一百一十条：董事会设董事长 1 人，设副董事长 1 人。董
事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
三、原公司章程第五章第一百一十二条：董事长不能履行职务或者不履行职
务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
现修改为：
公司章程第五章第一百一十二条：公司副董事长协助董事长工作，董事长不
能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或
者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
原公司章程未涉及条款仍然有效。
【本页以下无正文】
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公司章程修正案
【 本页为 潮 州三环（集 团）股 份有限公 司 公司章 程修正案 的签署页，无正文 】
潮州三环（集团）股份有限公司
法定代表人：
2015 年 12 月 31 日
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