证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2015-63
潮州三环（集团）股份有限公司
第八届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十
四次会议的通知已于 2015 年 12 月 30 日送达各位董事。本次会议于 2015 年 12
月 31 日以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表
决董事 7 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法
规和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长张万镇先生主持。
本次会议经审议，决议如下：
一、审议通过了《关于豁免第八届董事会第二十四次会议通知时限的议案》。
由于公司需尽快召开董事会会议，现提请董事会豁免第八届董事会第二十四
次会议的通知时限。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会时间另行通知。
特此公告。
潮州三环（集团）股份有限公司
董事会
2015年12月31日
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