中航动控：第七届董事会第二次会议决议公告_股票频道

股票代码：000738 股票简称：中航动控公告编号：临 2015-062

中航动力控制股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

中航动力控制股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第二次会议于

2015 年 12 月 30 日上午 9:00 时以通讯方式召开。本次会议于 2015 年 12 月 25

日以传真、电子邮件和正式文本的方式通知了应参会董事。应参加表决董事 12

人，实际参加表决董事 12 人，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公

司法》和《公司章程》的有关规定。会议以签字表决的方式形成如下决议：

1.会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募

集资金购买保本型理财产品的议案》。

同意公司使用最高额度不超过人民币 20,000 万元（含本数）的闲置募集资

金购买银行保本型理财产品，期限为自董事会审议通过之日起一年内有效，授权

法定代表人在单笔不超过 10,000 万元（含本数）的额度范围内行使相关决策权

并签署合同文件。在上述额度内，资金可以滚动使用。公司独立董事和保荐机构

就本事项发表了明确的同意意见，具体内容详见同日登载于《中国证券报》、《证

券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金

购买保本型理财产品的公告》。

特此公告。

中航动力控制股份有限公司董事会

2015年12月30日