人人乐连锁商业集团股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：002336 证券简称：人人乐 公告编号：2015-069
人人乐连锁商业集团股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015 年 12 月 30 日，人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）
第三届董事会第二十次（临时）会议以现场加通讯方式在公司第一会议室召开。
通知及会议资料已于 2015 年 12 月 23 日以电子邮件等方式送达全体董事。会议
应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本
次会议的召开符合法律、法规、规章及公司《章程》的相关规定。会议由何金明
董事长召集并主持，全体董事以投票、传真或专人送达方式逐项表决通过了如下
议案：
一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于更换董事会秘书
的议案》。
经董事长提名，董事会提名委员会审核,董事会审议后同意聘任公司副董事
长蔡慧明先生兼任公司副总裁、董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本
届董事会届满。《人人乐：关于更换董事会秘书的公告》详见指定披露媒体巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。《人人乐：独立董事关于更换
董 事 会 秘 书 的 独 立 意 见 》。 详 见 指 定 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
人人乐连锁商业集团股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十二月三十一日
首页
微信公众号
证券之星APP
