证券代码：600485 证券简称：信威集团 公告编号：2015-093
北京信威通信科技集团股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京信威通信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
二十三次会议于 2015 年 12 月 30 日以非现场方式（通讯方式）召开。本次董事
会会议的通知于 2015 年 12 月 25 日以电子邮件和电话方式发出。本次会议由公
司董事长王靖先生主持，应参加会议董事 9 名，实际参加会议的董事 9 名。本次
会议符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。会议以记名投票的方式，
审议通过如下决议：
一、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》。
根据总裁王靖先生提名，同意聘任刘昀先生为公司副总裁，任期至公司第六
届董事会届满。
表决结果：同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
公司独立董事对该事项发表了如下独立意见：
1、公司副总裁刘昀先生的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等
相关法律、法规和中国证监会、上海证券交易所的有关规定；
2、经审阅，我们认为刘昀先生的教育背景、工作经历等符合担任公司副总
裁的任职资格，没有出现《公司法》等规定的禁止任职情形；
3、同意聘任刘昀先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至
本届董事会届满之日止。
刘昀先生简历：
刘昀先生，中国国籍，38 岁，无线通信专业，本科学历。2010 年到 2012 年，
任北京信威通信技术股份有限公司（简称“北京信威”）国际业务部经理，2012
1
年至今，任北京信威国际中心总监。
二、审议通过《关于选举董事会审计委员会委员的议案》。
根据董事长王靖先生提名，同意选举蒋伯峰先生为董事会审计委员会委员，
任期至公司第六届董事会届满。
表决结果：同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
蒋伯峰先生简历：
蒋伯峰先生，中国国籍，53 岁，博士研究生学历，教授级高级工程师职称。
先后任宁夏信息中心助理工程师、西北第二民族学院系副主任、北京信威总工程
师；2010 年 7 月至今任北京信威副总裁；2011 年 8 月至今任北京信威董事；2013
年 2 月至今兼任北京信威技术专家委员会主任；2014 年 9 月至今任公司董事、
副总裁。
三、审议通过《关于公司 2015 年度内部审计工作总结和 2016 年度内部审
计工作计划的议案》。
表决结果：同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
特此公告。
北京信威通信科技集团股份有限公司董事会
2015 年 12 月 31 日
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