证券代码：600485 证券简称：信威集团 公告编号：2015-092
北京信威通信科技集团股份有限公司
2015 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015 年 12 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 7 号
楼信威大厦一层 公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,535,044,938
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 52.503
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
1
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，本次股东大会由公司
董事会召集，公司董事长因公务无法主持会议，经公司半数以上董事推举由董事
蒋伯峰先生主持本次股东大会。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《北
京信威通信科技集团股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 1 人，董事王靖、吕东风、王勇萍、李军、余睿、
独立董事王涌、戴德明、刘辛越因工作原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，段茂忠因工作原因未能出席本次会议；
3、 董事会秘书王志刚出席会议；公司副总裁蒋伯峰、郑路参加了本次现场会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更部分募集资金投资项目为对华达房地产公司增资建设智
能养老医疗社区项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,535,044,938 100 0 0 0 0
2、 议案名称：关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案
审议结果：通过
2
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,535,044,938 100 0 0 0 0
3、 议案名称：关于公司为北京信威向国民信托有限公司申请流动资金贷款提供
担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,535,044,938 100 0 0 0 0
(二) 关于议案表决的有关情况说明
第 3 项议案的表决结果符合审议特别决议事项的要求，获得出席会议有表决
权股份总数的三分之二以上票数同意，此项议案审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：马哲、刘斯亮
2、 律师鉴证结论意见：
3
公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、《上市公司股东大会
规则》及《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次
会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 《北京信威通信科技集团股份有限公司 2015 年第四次临时股东大会决议》；
2、 《北京国枫律师事务所关于北京信威通信科技集团股份有限公司 2015 年第
四次临时股东大会的法律意见书》。
北京信威通信科技集团股份有限公司
2015 年 12 月 31 日
4
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