证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：临 2015-028
山西通宝能源股份有限公司
八届董事会二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
山西通宝能源股份有限公司八届董事会二十次会议于 2015 年 12
月 30 日以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2015 年 12 月 27 日以
电子邮件方式发出且确认送达。参加会议的董事 6 名，实际表决的董
事 6 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
二、会议审议情况
1.审议通过了公司《关于全资子公司山西阳光发电有限责任公司
收购晋能保德煤电有限公司 100%股权的议案》。
内容详见《通宝能源关于全资子公司山西阳光发电有限责任公司
收 购 晋 能 保 德 煤 电 有 限 公 司 100% 股 权 的 关 联 交 易 公 告 》（ 临
2015-030）。
本议案涉及关联交易，关联董事王启瑞先生、王建军先生回避表
决。
表决票：4 票，赞成票：4 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
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2.审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
经公司总经理提名，聘任赵曙光先生为公司总会计师。（简历见
附件）
任期自公司八届董事会二十次会议通过日起至公司八届董事会
任期届满日止。
公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。
表决票：6 票，赞成票：6 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
三、公告附件
山西通宝能源股份有限公司八届董事会二十次会议决议。
特此公告。
山西通宝能源股份有限公司董事会
2015 年 12 月 30 日
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附件：
赵曙光先生简历
赵曙光，男，汉族，山西翼城人，1975 年 12 月生，中共党员，
西南财经大学会计学硕士，高级会计师，注册会计师。2010 年 1 月
至 2010 年 12 月，任山西通宝能源股份有限公司财务部副经理；2011
年 1 月至今，任山西通宝能源股份有限公司财务部经理。
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