上海置信电气股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、 证券法》、 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，上海置信电气股份
有限公司（以下简称“公司”）全体独立董事，基于独立判断的立场，对以下提
交公司第五届董事会第二十三次会议审议的相关事项发表独立意见：
一、关于公司与中国电力财务有限公司签订《金融业务服务协议》的独立意
见
我们认为，本次关联交易的表决程序符合法律法规的规定，关联董事回避表
决，表决结果真实、有效；本次关联交易符合公司的实际情况，不存在损害公司
及全体股东合法权益的情形，不会对公司独立性构成影响。
二、关于增加公司 2015 年度日常关联交易额度的独立意见
我们认为，本次增加 2015 年度关联交易额度是根据公司生产经营活动实际
需要的合理估计，公司与关联方发生的关联交易依照“公平自愿，互惠互利”的
原则进行，关联董事已回避表决，决策程序合法有效；交易价格定价公允，不损
害公司利益，不影响公司独立性，对全体股东平等，没有损害非关联股东的利益。
三、关于公司与国网电力科学研究院续签《关联交易框架协议》的独立意见
我们认为，公司的日常关联交易符合公司业务和行业特点，属于正常的经营
活动，交易必要且将一直持续，交易内容合法有效、公允合理，符合公开、公平、
公正的原则，不损害公司利益，不影响公司独立性，没有损害非关联股东的利益，
符合公司的最大利益。关联董事已回避表决，决策程序合法有效。
我们同意上述三项关联交易事项，并提交公司临时股东大会审议。
四、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
我们认为，高级管理人员的提名程序、聘任程序合法、合规，不存在被人为
操纵的情形；高级管理人员的提名与聘任已经征得其本人的同意；在对其职业、
学历、职称、详细的工作经历等进行了解的基础上，我们认为高级管理人员符合
相应的任职条件和资格。我们同意关于聘任公司高级管理人员的事项。
以下无正文
2015 年 12 月 30 日
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