证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2015-067
黑龙江北大荒农业股份有限公司
第五届监事会第十八次会议（临时）决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江北大荒农业股份有限公司于 2015 年 12 月 30 日召开第五届监事会第
十八次会议（临时），会议通知于 2014 年 12 月 25 日以专人送达、传真和电子邮
件的形式发出，本次会议以通讯方式表决。全部 3 名监事参加了本次会议，会议
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开及议案事项合法有效。
与会监事审议通过了以下议案：
一、黑龙江北大荒农业股份有限公司关于购买友谊农场固定资产之关联交易
的议案。
为进一步增加农业综合生产能力，黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简
称“本公司”）友谊分公司拟用黑龙江省友谊农场(以下简称：友谊农场) 全资子
公司----黑龙江省友谊农场粮油加工厂的债权及部分现金，购买友谊农场建设完
成的农机库房及其他附属设施和水泥晒场。双方以北京中同华资产评估有限公司
的评估价值 15,823,511.00 元，作为交易的依据，交易价格为 15,823,511.00
元。价款的支付方式以友谊分公司应收粮油加工厂的债权 13,470,631.07 元和现
金 2,352,879.93 元进行结算。
因黑龙江北大荒农垦集团总公司是本公司和友谊农场的母公司，本次交易构
成关联交易。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、黑龙江北大荒农业股份有限公司关于计提子公司北大荒龙垦麦芽有限公
司长期股权投资减值准备和应收款坏账准备的议案。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会意见：公司本次依据《企业会计准则》和会计政策的相关规定计提子
公司北大荒龙垦麦芽有限公司长期股权投资减值准备和应收款坏账准备，充分体
现了谨慎性原则和充分性原则，符合公司实际情况，同意本次计提资产减值准备。
三、黑龙江北大荒农业股份有限公司关于计提资产减值准备的议案。
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同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会意见：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分，符合
《企业会计准则》、公司会计估计和会计政策等相关规定，符合公司实际情况，
计提后更能公允地反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
特此公告。
黑龙江北大荒农业股份有限公司监事会
二〇一五年十二月三十一日
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