人民同泰 2016 年第一次临时股东大会会议资料
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
二零一六年第一次临时股东大会会议资料
二零一五年十二月三十日
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人民同泰 2016 年第一次临时股东大会会议资料
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
二零一六年第一次临时股东大会议程
时间：2016年1月8日上午10:00
地点：公司七楼会议室
会议主持人：张利君
会议议程：
一、主持人宣布会议开始，宣读会议议程及须知；
二、审议《关于选举独立董事的议案》
三、股东代表发言或询问；（若有）
四、对有关询问进行回答；（若有）
五、大会对议案进行审议并表决；
六、宣读会议现场及网络投票表决结果；
七、律师宣读法律意见书；
八、董事在股东大会决议上签名；
九、散会。
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大 会 秘 书 处
二零一五年十二月三十日
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人民同泰 2016 年第一次临时股东大会会议资料
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二零一六年第一次临时股东大会须知
为了确保股东大会高效有序的进行，根据《公司法》和《公司章
程》中有关股东大会的规定，特制定本须知：
一、本次大会审议和通过的决议案采用投票表决的方式进行。
本次大会投票表决的议案是：
议案：《关于选举独立董事的议案》
二、该议案采用投票表决的方式进行，每张表决票注明股权数。
执行表决权时在各项议案表决意见栏内同意划“√”；反对划“×”；
弃权为空白。每种意见均代表本人（或授权人）的全部股权数。表决
票添好后按顺序将其投入投票箱内。
三、表决票统计由人工执行，律师监票。
四、参加会议的所有股东均依法享有发言权、质询权、投票权等
各项权利。
五、股东在大会上提出质询时应在规定的质询时间（大会中间休
会前），根据大会议程的内容，以书面形式提出质询交至秘书处，董
事会将予以答疑，与议程无关的内容，董事会可以不予受理。
六、大会将安排股东代表自由发言。要求发言的股东应在1月8
日10:00 以前向大会秘书处登记并说明发言内容。由大会秘书处集中
交大会主席团安排发言。每位代表发言不得超过3分钟，发言总时间
限制在30分钟内。大会主席团将安排股权数量大的股东优先发言。未
在规定时间内向大会秘书处登记的股东，不得发言。
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人民同泰 2016 年第一次临时股东大会会议资料
七、参加会议的每位股东必须认真履行其法定义务，自觉遵守大
会纪律和大会议事规则，大会期间不得在会场上大声喧哗、乱扔杂物，
自觉维护大会的正常程序和会议秩序，共同保证大会的顺利进行。
八、股东大会的全过程由黑龙江思普瑞律师事务所律师见证。
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大 会 秘 书 处
二零一六年一月八日
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人民同泰 2016 年第一次临时股东大会会议资料
议案：
关于选举独立董事的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
根据《公司法》及《公司章程》，公司董事会审议通过了《关于
提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》，公司有提名权的股
东及公司董事会提名王锦霞女士为公司第七届董事会独立董事候选
人（简历附后）。
以上议案提交股东大会，请予以审议。
附：第七届独立董事候选人简历
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董 事 会
二零一六年一月八日
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人民同泰 2016 年第一次临时股东大会会议资料
附：第七届独立董事候选人简历
王锦霞：中国国籍，无永久境外居留权，1954 年出生，大学本
科，高级经济师。曾任中国医药商业协会副会长、秘书长、中国医药
商业协会连锁药店分会会长，国家发展和改革委员会药品价格评审中
心专家委员。现任中国非处方药物协会高级顾问、同时担任山东瑞康
医药股份有限公司、九州通医药集团股份有限公司和山东威高集团医
用高分子制品股份有限公司独立董事。
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附件 1：
授权委托书
哈药集团人民同泰医药股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016
年 1 月 8 日召开的贵公司 2016 年第一次临时股东大会，并代为行
使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序 非累积投票议案名称 同 反 弃
号 意 对 权
1 关于选举独立董事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择
一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，
受托人有权按自己的意愿进行表决。
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