证券代码：601199 证券简称：江南水务 编号：临 2015—062
江苏江南水务股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于 2015
年 12 月 30 日上午 10:30 在供水服务调度大楼十三楼会议室（江阴市长江路 141 号）
以现场表决方式召开。本次会议通知于 2015 年 12 月 20 日以电话和电子邮件方式向
全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董
事长龚国贤先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及
《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议形成决议如下：
（一）审议通过了《关于投资设立江阴市锦绣江南环境发展有限公司的议案》
具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江苏江南水务股份有限公司对外投资公
告》（公告编号：临 2015－063）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过了《关于全资子公司江南水务市政工程江阴有限公司购买设备
及新增 2015 年度日常关联交易的议案》
具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江苏江南水务股份有限公司关于全资子
公司购买设备及新增 2015 年度日常关联交易的公告》（公告编号：临 2015－064）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
江苏江南水务股份有限公司董事会
二〇一五年十二月三十一日
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