证券代码：600270 证券简称：外运发展 编号：临 2015-038 号
中外运空运发展股份有限公司
关于监事会换届选举的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
目前，中外运空运发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟开展第六届监
事会换届选举工作（以下简称“本次换届选举”）。为了顺利完成本次换届选举，
公司依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，就本次换届选举相关事项公告
如下：
一、第六届监事会的组成
按照本公司现行《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，新一届监事会
将由3名监事组成，其中包括2名股东代表监事和1名职工代表监事，监事任期自
股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
二、监事候选人的提名
（一）股东代表监事候选人的提名
公司监事会和单独或者合并持有公司已发行股份百分之三以上的股东，可以
提名股东代表监事会候选人；三名以上监事联名可提出监事候选人名单。
（二）职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。
三、本次换届选举的方式
根据《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东代表监事的选举采用累积
投票制，即与会股东所持的每一表决权股份拥有与拟选举监事人数相等的投票
权，股东既可以用所有的投票权集中投票选举一位候选监事，也可以分散投票给
数位候选监事，按得票多少决定当选监事。
四、本次换届选举的程序
1、提名人应在2016年1月5日16:00 时之前，按本公告规定的方式向公司提
名股东代表监事候选人并提交相关文件（详见附件）；
2、在上述提名时间届满后，公司监事会召开会议，对提名的监事候选人进
行资格审查，确定股东代表担任的监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股
东大会审议；
3、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承
诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。
五、监事任职资格
根据《公司法》和《公司章程》等规定，公司监事候选人应为自然人，有下
列情形之一的，不能担任公司的监事：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，
被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5
年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业
的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，
并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；
（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
（七）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
违反本条规定选举、委派监事的，该选举、委派或者聘任无效。监事在任职
期间出现本条情形的，公司解除其职务。
董事、经理和其他高级管理人员不得兼任监事。
六、联系方式
联系人：李春梅
联系部门：公司证券与投资部
联系电话：010-80418928
联系传真：010-80418928
联系地址：北京市顺义区天竺空港工业区A区天柱路20号
邮政编码：101312
七、附件
附件 1、关于提名人应提供的相关文件说明
附件 2、第六届监事会股东代表监事候选人提名书
特此公告。
中外运空运发展股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月三十一日
附件 1：
中外运空运发展股份有限公司
关于提名人应提供的相关文件说明
1、提名人提名监事候选人，必须向本公司提供下列文件：
（1）监事候选人提名书（原件）；
（2）提名的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
（3）提名的监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；
（4）能证明符合本公告规定条件的其他文件。
2、若提名人为本公司股东，则该提名人应同时提供下列文件：
（1）如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
（2）如是法人股东，则需提供其营业执照复印件加盖公章（原件备查）；
（3）股票帐户卡复印件（原件备查）；
（4）本公告发出之日的持股凭证。
3、提名人向本公司提名监事候选人的方式如下：
（1）本次提名方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
（2）如采取亲自送达的方式，则必须在 2016 年 1 月 5 日 16:00 前将相关文
件送达至本公司指定联系人处方为有效。
（3）如采取邮寄的方式，则必须在 2016 年 1 月 5 日 16:00 前将相关文件传
真至 010-80418928，并经本公司指定联系人确认收到；同时，“监事候选人提名
书”的原件必须在 2016 年 1 月 5 日前邮寄至本公司指定联系人处方为有效（收
到时间以邮局邮戳为准）。
4、提名人和被提名人有义务配合本公司进行对提名文件资料真实性的调查
工作，以及根据本公司要求提交进一步的文件和材料。
附件 2：
中外运空运发展股份有限公司
第六届监事会股东代表监事候选人提名书
提名人姓名 联系电话
提名监事候选人基本信息
姓名 出生 年 月 性别 □男 □女
电话 传真 电子邮箱
任职资格是否符合规定的条件 □是 □否
（请在条件类别前打“√”）
提名监事候选人个人简历（包括学历、职称、详细工作履历、兼职情况等）
其他说明（指与公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有公司股份数量；是
否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等。）
提名人：
（签名/盖章）
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