证券代码：300220 证券简称：金运激光 公告编号：2015-089
武汉金运激光股份有限公司
关于第三届董事会第九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉金运激光股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月24日
以电子邮件、当面送达方式向全体董事发出召开第三届董事会第九次会
议通知，会议于2015年12月30日在公司会议室以现场会议方式召开。会
议应到董事5人，实到董事5 人，其中独立董事2人。会议由董事长梁伟
先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。会议通过认真审议，采取记名投票方式逐项表决，通过了如下决议：
1、审议通过了《关于使用剩余超募资金投资“3D展示技术与服务”
项目的议案》
为了不断推进公司“数字化技术创新应用生态系统”发展战略的实
施，公司投资成立了全资子公司金运数字技术（武汉）有限公司（以下
简称“金运数字”），作为“3D展示技术与服务”项目的开发和运营主
体。
金运数字自注册成立后，公司已使用超募资金5,601,264.60元人民币
用于出资认缴，投资于“3D展示技术与服务”项目。（详见公司2015-075
号《公司关于第三届董事会第八次会议决议的公告》、2015-076号《公
司关于使用超募资金投资“3D展示技术与服务”项目的公告》）
为提高募集资金的使用效率，公司拟将剩余超募资金4,023,763.89
元人民币（注：此剩余超募资金金额为2015年12月30日数据，因后续还
有利息收入和转帐手续费等，剩余超募资金的具体数额以使用时的数据
为准）全部用于金运数字的出资认缴，投资于“3D展示技术与服务”项
目。
根据《关于使用部分超募资金实施“3D展示技术与服务”项目的可
行性研究报告》，该项目的实施符合公司的长期发展战略，且有利于提
高超募资金的使用效率，将提升公司经营业绩。
在上述投资完成后，公司超募资金全部使用完毕。
公司独立董事和保荐机构光大证券股份有限公司均对本议案发表
了独立专项意见。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
2、审议通过了《武汉高投金运激光产业投资基金合伙企业与谢国
华关于投资广州灵动创想文化科技有限公司投资补充协议（贰）》
公司于2015年7月20日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了
关于《武汉高投金运激光产业投资基金合伙企业（有限合伙）与广州灵
动创想文化科技有限公司投资协议》（以下简称“《投资协议》”）及
《武汉高投金运激光产业投资基金合伙企业与谢国华关于投资广州灵
动创想文化科技有限公司投资补充协议》（以下简称“《投资补充协
议》”），武汉高投金运激光产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以
下简称“高投金运基金”）向广州灵动创想文化科技有限公司（以下简
称“灵动创想”）以增资的方式进行投资，拟分两期实施：增资款于2015
年7月20日及12月31日之前分期支付人民币6000万元和人民币7000万元
（详见2015-053号《公司关于第三届董事会第四次会议决议的公告》及
2015-054号《公司关于武汉高投金运激光产业投资基金合伙企业与广州
灵动创想文化科技有限公司签署投资协议的公告》）。
上述第一期投资款人民币6000万元已投入。
现鉴于灵动创想在财务和评估方面的工作需要较长的时间，高投金
运基金在全面考虑时间进程、融资成本和风险控制等因素的前提下，不
再继续人民币7000万元的投资，改由其他投资方出资。
2015年7月签署的《投资协议》、《投资补充协议》中，除上述二
期出资变更为新出资方的有关条款外，其余条款继续存续有效（详见公
司2015-091号《关于武汉高投金运激光产业投资基金合伙企业与广州灵
动创想文化科技有限公司签署投资补充协议（贰）的公告》）。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票
3、审议通过了《关于终止公司非公开发行股票事项的议案》
公司非公开发行股票事项的股东大会决议有效期即过；在有效期
内，公司控股股东、实际控制人梁伟先生受到中国证券监督管理委员会
的行政处罚（详见公司2015年7月27日、11月5日刊登的2015-057号、
2015-079号公告），根据再融资相关规定，本次非公开发行股票事项不具
备继续推进的条件。
鉴于上述情况，公司董事会同意终止此次非公开发行股票事项。
关联董事梁伟、梁芳回避表决。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
武汉金运激光股份有限公司董事会
2015年12月31日
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