证券代码:300369 证券简称:绿盟科技 公告编码:2015-097 号
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第
二十四次会议通知于2015年12月24日以邮件和电话方式送达各位董事,会议于2015
年12月30日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事7
人,实际到会董事7人。会议由公司董事长沈继业先生主持。公司董事会秘书(代)
黎宏列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称
《公司法》)、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经出席会议的董事审议,以举手表决方式,审议通过了如下议案:
审议通过了《关于全资子公司与金山安全关联交易的议案》
公司全资子公司北京神州绿盟科技有限公司(以下简称“神州绿盟”)与北京
金山安全管理系统技术有限公司(以下简称“金山安全”)签订《金山安全终端产
品 2015-2018 年购销协议》,协议约定神州绿盟向金山安全采购安全终端产品,2015
年-2018 年合计采购金额为 1,500 万元。
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。具体详见公司刊登在巨潮资讯网上
的《关联交易公告》。
三、备查文件
第二届董事会第二十四次会议决议
特此公告。
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
董 事 会
2015年12月30日