证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2015-037
北京昊华能源股份有限公司
关于 2016 年第一次临时股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次：
2016 年第一次临时股东大会
2. 原股东大会召开日期：2016 年 1 月 15 日
3. 原股东大会股权登记日：
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 601101 昊华能源 2016/1/8
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
2015 年 12 月 30 日，北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）发布了《北
京昊华能源股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：
2015-036），现对通知中“二、会议审议事项”中“1、各议案已披露的时间和披露媒
体”做出更正，具体内容如下：
原披露内容：“上述议案经公司第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第二
十一次会议审议通过；上述议案的具体内容，已于 2015 年 12 月 30 日在上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）上披露”。
更正后的披露内容：“议案 1《关于为国泰化工和绿舟实业融资租赁提供担保的议
案》，经公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第二十次会议审议通过，该议
案的具体内容于 2015 年 10 月 26 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上
披露；议案 2《关于北京昊华能源股份有限公司拟与京能集团财务有限公司签署〈金融
服务框架协议〉的议案》、议案 3《关于调整公司债券发行方案中公司债券决议有效期
的议案》和议案 4《关于更换公司董事的议案》，经公司第四届董事会第十九次会议和
第四届监事会第二十一次会议审议通过，此三项议案的具体内容于 2015 年 12 月 30 日
在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露。”
三、 除了上述更正补充事项外，于 2015 年 12 月 30 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2016 年 1 月 15 日 14 点 00 分
召开地点：北京市门头沟区新桥南大街 2 号公司专家楼四层中型会议室
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016 年 1 月 15 日
至 2016 年 1 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会
召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台
的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3. 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型
序 投票股东类型
议案名称
号 A 股股东
非累积投票议案
1 关于为国泰化工和绿舟实业融资租赁提供担保的议案； √
关于北京昊华能源股份有限公司拟与京能集团财务有限公司签署《金融服务
2 √
框架协议》的议案；
3 关于调整公司债券发行方案中公司债券决议有效期的议案； √
4 关于更换公司董事的议案。 √
特此公告。
北京昊华能源股份有限公司董事会
2015 年 12 月 30 日
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