深圳市芭田生态工程股份有限公司第五届董事会第二十四次会议（临时）决议公告
证券代码: 002170 证券简称: 芭田股份 公告编号:15-89
深圳市芭田生态工程股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议（临时）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”或“芭田股份”或“甲
方”）第五届董事会第二十四次会议（临时）于 2015 年 12 月 30 日召开，本次会
议的通知于 2015 年 12 月 18 日电子邮件、微信、电话等方式送达。本次会议由
董事长黄培钊先生主持，应参加会议的董事 9 名，实际参加会议的董事 9 名，其
中以通讯方式参加会议的董事 2 名。公司 3 名监事、3 名高级管理人员列席了会
议。本次会议的召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律
法规的规定，决议事项如下：
一、会议以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关于对外投资设
立子公司暨关联交易》的议案。
因业务发展需要，近日公司与深圳市琨伦创业投资有限公司（以下简称“琨
伦创投”或“乙方”）、广州驰启投资股份有限公司（以下简称“驰启投资”或“丙
方”）签订了《投资合作协议》，三方合资成立精益和泰质量检测股份有限公司（以
工商核准名称为准）（以下简称“精益和泰”或“合资公司”），公司以自有货币
资金出资 4000 万元，占合资公司 40%股权；琨伦创投以货币方式出资 4000 万元，
占合资公司 40%股权；驰启投资以自有货币资金出资 2000 万元，占合资公司 20%
的股权。
琨伦创投是持有公司 5%以上股份的法人股东，根据《深圳证券交易所股票
上市规则》和公司《关联交易制度》等相关规定，此次公司与琨伦创投共同投资
设立合资公司属于关联交易。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《公司法》和《董事会议事规则》及《公司章程》的相关规定，该项投资在
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公司董事会的权限范围内，不需要提交股东大会审议。
琨伦创投实际控制人为黄淑芝女士，黄淑芝女士为公司董事长黄培钊先生、
副董事长林维声先生之近亲属，因此，该议案关联董事黄培钊先生、林维声先生
回避表决。
公司独立董事发表了事前认可意见及独立意见。
《关于对外投资设立子公司暨关联交易的公告》详见 2015 年 12 月 31 日《证
券 时 报 》、《 证 券 日 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 巨 潮 资 讯 网 》
（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关于变更公司第
五届董事会部分董事》的议案；
2015 年 12 月 30 日，华建青先生因个人原因请求辞去公司董事、提名委员
会委员职务，辞职后将在公司担任其他职务。华建青先生的辞职未导致公司董事
会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会提
名赵青先生为新董事候选人。
提名新董事候选人赵青先生当选后，公司第五届董事会董事中兼任公司高级
管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事发表了独立意见。本议案需提交股东大会审议。若新董事候选
人赵青先生当选，公司董事会同意赵青先生担任提名委员会委员。
《关于公司董事变更的公告》详见 2015 年 12 月 31 日《证券时报》、《证券
日报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。
三、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关于聘任公司董
事会秘书》的议案；
同意聘任赵青先生为公司董事会秘书，任期自其在 2016 年第一次临时股东
大会上当选为公司董事之日起至第五届董事会任期届满。
公司独立董事发表了独立意见。
《关于聘任公司董事会秘书的公告》详见 2015 年 12 月 31 日《证券时报》、
《 证 券 日 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 巨 潮 资 讯 网 》
（www.cninfo.com.cn）。
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四、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关于召开 2016 年
第一次临时股东大会》的议案。
公司拟于 2016 年 1 月 19 日召开 2016 年第一次临时股东大会，审议公司董
事会提交的相关议案。
《关于 2016 年第一次临时股东大会的通知公告》详见 2015 年 12 月 31 日《证
券 时 报 》、《 证 券 日 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 巨 潮 资 讯 网 》
（www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件
公司第五届董事会第二十四次会议（临时）决议。
独立董事关于对外投资设立子公司暨关联交易的事前认可意见。
独立董事关于第五届董事会第二十四次会议（临时）相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会
二○一五年十二月三十一日
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