海 利 得：关于召开公司2016年第一次临时股东大会的通知

证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2015-103

浙江海利得新材料股份有限公司

关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的通知

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完

整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江海利得新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十八

次会议审议通过了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》。本次股

东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议时间：

现场会议召开时间为：2016 年 1 月 18 日（星期一）下午 2 时 30 分

网络投票时间为：2016 年 1 月 17 日—2016 年 1 月 18 日

其中：交易系统：2016 年 1 月 18 日交易时间

互联网：2016 年 1 月 17 日下午 15:00 至 1 月 18 日下午 15:00 任意

时间

3、会议方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。公司

将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台，股

东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

4、现场会议召开地点：浙江海宁经编产业园区新民路 18 号公司会议室

5、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，

同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统

和互联网系统两种方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、股权登记日：2016 年 1 月 11 日（星期一）

二、审议的议题

1、《关于调整公司本次非公开发行股票方案的议案》

1.1、发行的股票种类和面值

1.2、发行方式和时间

1.3、发行数量

1.4、发行对象

1.5、定价基准日、发行价格及定价原则

1.6、限售期

1.7、上市地点

1.8、募集资金数额及用途

1.9、本次非公开发行前的滚存利润安排

1.10、本次发行决议有效期

2、《关于再次修订浙江海利得新材料股份有限公司非公开发行股票预案的议

案》

3、《关于〈关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订

稿）〉的议案》

4、《关于调整非公开发行股票方案后公司与高王伟签署附生效条件的非公开

发行股份认购合同的议案》

5、《关于调整非公开发行股票方案后高王伟参与认购本次非公开发行股票涉

及关联交易事项的议案》

6、《关于提请公司股东大会非关联股东批准高王伟先生及其一致行动人免于

以要约方式增持公司股份的议案》

7、《关于再次调整本次非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示及相关防范

措施的议案》

8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的

议案》

上述议案已经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过，《浙江海利得新

材料股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议公告》已于2015年12月31

日公告，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

上述第 1－2 项议案为特别议案，需由出席股东大会的股东（包括股东代理

人）所持表决权的 2/3 以上通过；

本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将

及时公开披露。

三、出席会议对象

（一）截止 2016 年 1 月 11 日 15:00 在中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托

代理人出席会议或参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（二）公司董事、监事及高级管理人员；

（三）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

四、参加会议登记办法：

1、法人股股东持营业执照复印件、法人股东单位授权委托书及出席人身份

证、股票账户卡；社会公众股股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能

够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出

示本人有效身份证件、股东授权委托书、股东身份证复印件及股东股票账户卡。

2、登记地点：浙江海宁经编产业园区新民路 18 号公司董事会办公室

3、登记时间：2016 年 1 月 15 日上午 9:30-12:00、下午 13:30-17:00。

五、参与网络投票的具体操作流程：

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址

为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项：

1、本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

2、联系人：魏静聪

3、联系电话：0573-87989889

4、传 真：0573-87123648

5、邮政编码：314419

6、联系地址：浙江海宁经编产业园区新民路 18 号

特此公告。

浙江海利得新材料股份有限公司

2015年12月31日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码：362206。

2.投票简称：“海利投票”。

3．投票时间：2016年1月18日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

（2）选择公司会议进入投票界面；

（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案

则填写选举票数。

6．通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作

程序：

（1）在投票当日，“海利投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大

会审议的议案总数。

（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，

1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托

价格分别申报。

表1股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号 议案名称 委托价格

总议案 总议案（代表以下所有议案） 100

议案1 1.00

《关于调整公司本次非公开发行股票方案的议

案》

1.01 发行的股票种类和面值 1.01

1.02 发行方式和时间 1.02

1.03 发行数量 1.03

1.04 发行对象 1.04

1.05 定价基准日、发行价格及定价原则 1.05

1.06 限售期 1.06

1.07 上市地点 1.07

1.08 募集资金数额及用途 1.08

1.09 本次非公开发行前的滚存利润安排 1.09

1.10 本次发行决议有效期 1.10

议案2 《关于再次修订浙江海利得新材料股份有限 2.00

公司非公开发行股票预案的议案》

议案3 《关于〈关于本次非公开发行股票募集资金 3.00

使用的可行性分析报告（修订稿）〉的议案》

议案4 《关于调整非公开发行股票方案后公司与高 4.00

王伟签署附生效条件的非公开发行股份认购

合同的议案》

议案5 《关于调整非公开发行股票方案后高王伟参 5.00

与认购本次非公开发行股票涉及关联交易事

项的议案》

议案6 《关于提请公司股东大会非关联股东批准高 6.00

王伟先生及其一致行动人免于以要约方式增

持公司股份的议案》

议案7 《关于再次调整本次非公开发行股票摊薄即 7.00

期收益的风险提示及相关防范措施的议案》

议案8 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本 8.00

次非公开发行股票相关事项的议案》

（4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。在“委托数量”项

下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表 2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型 委托数量

同意 1股

反对 2股

弃权 3股

（5）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案

表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票

为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决

的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如

先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

二、通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2016年1月17日下午3：00，结束时

间为2016年1月18日下午3：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投

资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，

取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行

投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托女士/先生代表本人（单位）出席浙江海利得新材料股份有限公

司 2016 年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投

票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

表决意见

序号 议案名称

同意 反对 弃权

总议案 总议案（代表以下所有议案）

议案1

《关于调整公司本次非公开发行股票方案的议案》

1.01 发行的股票种类和面值

1.02 发行方式和时间

1.03 发行数量

1.04 发行对象

1.05 定价基准日、发行价格及定价原则

1.06 限售期

1.07 上市地点

1.08 募集资金数额及用途

1.09 本次非公开发行前的滚存利润安排

1.10 本次发行决议有效期

议案2 《关于再次修订浙江海利得新材料股份有限

公司非公开发行股票预案的议案》

议案3 《关于〈关于本次非公开发行股票募集资金使

用的可行性分析报告（修订稿）〉的议案》

议案4 《关于调整非公开发行股票方案后公司与高王伟

签署附生效条件的非公开发行股份认购合同的议

案》

议案5 《关于调整非公开发行股票方案后高王伟参

与认购本次非公开发行股票涉及关联交易事

项的议案》

议案6 《关于提请公司股东大会非关联股东批准高

王伟先生及其一致行动人免于以要约方式增

持公司股份的议案》

议案7 《关于再次调整本次非公开发行股票摊薄即

期收益的风险提示及相关防范措施的议案》

议案8 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本

次非公开发行股票相关事项的议案》

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空

格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，

涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码或营业执照登记号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

受托日期： 年 月 日

注：1、股东请在选项中打√；

2、每项均为单选，多选无效；

3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

附件三：

股东登记表

致：浙江海利得新材料股份有限公司

截止2016年1月11日（星期一）下午深圳交易所收市后本公司（或本人）持

有海利得（股票代码：002206）股票，现登记参加公司2016年第一次临时股东大

会。

个人股东姓名/法人股东名称

有效身份证号码/营业执照登记号码

持股数量 股东账户

联系电话 传 真

联系地址

股东签字（法人股东盖章）：

日期：2016年 月 日

附注：

1、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

2、已填妥及签署的回执，应于2016年1月15日或该日之前以专人送达、邮寄或传

真方式交回本公司董事会办公室。

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