证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2015-038
九阳股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
九阳股份有限公司（以下简称：公司）第三届董事会第十三次会议通知于
2015 年 12 月 25 日以公文、电子邮件等方式发出，并于 2015 年 12 月 30 日以通讯
表决的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公司董事
长王旭宁主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况：
董事会就以下议案进行了审议，经书面表决，通过决议如下：
1、会议审议了《关于全资子公司九阳股份（香港）有限公司增资 KINDLER’
S INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD.的议案》；
会议审议了《关于全资子公司增资 KINDLER’S INFORMATION TECHNOLOGY
CO., LTD.的议案》。
表决结果：董事焦树阁认为其任职的鼎晖为持有 KINDLER’S INFORMATION
TECHNOLOGY CO., LTD14.82%股权的股东，与本议案可能存在潜在的利害关系，
出于勤勉、审慎的角度对该议案进行了回避表决，其他董事共 8 人进行了表决，
以 8 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于全资子公司增
资 KINDLER’S INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD.的议案》。
《关于全资子公司九阳股份（香港）有限公司增资 KINDLER’S INFORMATION
TECHNOLOGY CO., LTD.的公告》详见 2015 年 12 月 31 日的《证券时报》、《中国
证券报》，以及巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
特此公告
九阳股份有限公司董事会
2015 年 12 月 31 日
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