证券代码：002509 证券简称：天广消防 公告编号：2015-093
天广消防股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知、召集及召开情况
天广消防股份有限公司(以下简称“公司”) 第三届董事会第二十七次会议(以下简
称“本次会议”)于2015年12月30日在南安市成功科技工业区公司二楼会议室以现场会议
方式召开，本次会议由公司董事长陈秀玉女士召集并主持，会议通知已于2015年12月26
日以电子邮件、传真等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事
7名，实到董事7名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、会议决议情况
本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成以下决议：
1、审议通过了《关于增加公司注册资本、变更公司经营范围暨修订<公司章程>的
议案》
表决结果为：7票赞成、无反对票、无弃权票。
鉴于公司发行股份购买资产并募集配套资金新增股份251,653,327股，公司董事会同
意公司新增注册资本251,653,327元，公司注册资本将由456,441,189元增加至708,094,516
元。
根据公司经营发展需要及为了进一步规范经营范围用语，公司董事会同意公司经营
范围变更为：消防设备及器材、耐火材料制品、金属压力容器、安全阀的制造；消防设
施工程的设计、施工；对外贸易；道路货物运输；网上贸易代理。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司董事会同意就上述事项修改《公司章程》相应条款，具体修订情况如下：
现有《公司章程》条文 修订后条文
第六条 公司注册资本为人民币 456,441,189 元。 第六条 公司注册资本为人民币 708,094,516 元。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：消防 第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：消防
设备及器材的制造；耐火材料制品的制造；消防设 设备及器材、耐火材料制品、金属压力容器、安全
施工程的设计、施工；对外贸易；道路货物运输； 阀的制造；消防设施工程的设计、施工；对外贸易；
金属压力容器制造；网上贸易代理。（依法须经批 道路货物运输；网上贸易代理。（依法须经批准的
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
根据市场变化和公司业务发展的需要，公司可 根据市场变化和公司业务发展的需要，公司可
对经营范围进行调整，并至公司登记机关办理变更 对经营范围进行调整，并至公司登记机关办理变更
登记。 登记。
第十九条 公司股份总数为 456,441,189 股，均为普 第十九条 公司股份总数为 708,094,516 股，均为普
通股。 通股。
该议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》
表决结果为：7票赞成、无反对票、无弃权票。
根据公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案，本次募集的5,005
万元配套资金用于支付中介机构费用、其他发行费用及补充广州中茂园林建设工程有限
公司（以下简称“中茂园林”）营运资金。鉴于此，公司董事会同意将本次募集的配套资
金5,005万元扣除中介机构费用及其他发行费用合计25,291,653.33元后的净额24,758,346
元（取整保留到个位数）向中茂园林增资，中茂园林的注册资本将由293,368,408元增加
至318,126,754元。
3、审议通过了《关于聘任2015年度审计机构的议案》
表决结果为：7票赞成、无反对票、无弃权票。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）及其前身为公司连续提供多年的审计服务，在
以往与公司的合作过程中，均能按照有关法规政策独立完成审计工作，为公司建立和完
善内控制度起到了积极的建设性作用，为公司出具的审计报告均客观、公正地反映了公
司各期的财务状况和经营成果。公司董事会同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）
担任公司2015年度审计机构，审计费用拟定为70万元。
公司独立董事已就该事项发表了事前认可意见和独立意见，并刊登于2015年12月31
日的巨潮资讯网。
该议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
4、审议通过了《关于修订<经营决策管理办法>的议案》
表决结果为：7票赞成、无反对票、无弃权票。
具体内容详见刊登于2015年12月31日巨潮资讯网上的《天广消防股份有限公司经营
决策管理办法》。
2
该议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
5、《关于设立全资子公司的议案》
表决结果为：7票赞成、无反对票、无弃权票。
具体内容详见刊登于2015年12月31日《证券时报》和巨潮资讯网上的《天广消防股
份有限公司关于设立全资子公司的公告》。
6、审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》
表决结果为：7票赞成、无反对票、无弃权票。
具体内容详见刊登于2015年12月31日《证券时报》和巨潮资讯网上的《天广消防股
份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的公告》。
特此公告。
天广消防股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十二月三十日
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