证券代码：002509 证券简称：天广消防 公告编号：2015-094
天广消防股份有限公司
关于设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概况
1、2015 年 12 月 30 日，天广消防股份有限公司（以下简称“公司”）召开
的第三届董事会第二十七次会议以 7 票赞成、 票反对及 0 票弃权审议通过了《关
于设立全资子公司的议案》，同意公司投资 5,000 万元设立全资子公司福建天广
消防有限公司（暂定名，最终以工商登记机关核定为准）。
2、本次对外投资不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》
及公司《经营决策管理办法》等相关规定，本次投资在公司董事会审批权限范围
内，无需提交公司股东大会审议。
二、新设公司的基本情况
（一）新设公司的基本信息
1、公司名称：福建天广消防有限公司（暂定名，最终以工商登记机关核定
为准）
2、注册资本：5,000 万元
3、公司类型：有限责任公司（法人独资）
3、法定代表人：陈秀玉
4、公司住所：南安市成功科技工业区
5、经营范围：消防设备及器材、耐火材料制品的制造；消防设施工程的设
计、施工；对外贸易；网上贸易代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）
（二）新设公司的股东及出资方式
本次新设的福建天广消防有限公司（以下简称“天广有限公司”）为公司全
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资子公司，公司为其唯一股东。天广有限公司注册资本 5,000 万元全部由公司以
现金方式出资。
三、新设公司的目的、存在的风险及对公司的影响
（一）新设公司的目的
公司通过发行股份购买资产的方式已成功收购广州中茂园林建设工程有限
公司（以下简称“中茂园林”）及电白中茂生物科技有限公司（以下简称“中茂
生物”）100%股权。中茂园林及中茂生物已成为公司全资子公司，公司主营业务
由单一消防业务扩展至消防、园林、食用菌三大业务并举。考虑到公司现有业务
跨度大，三大业务板块将各自独立发展。但公司目前的组织架构是消防业务板块
为上市公司主体（即母公司），园林与食用菌业务板块为子公司，即三大业务板
块构成母子关系而非平行发展。为进一步优化公司的集团管控体系，形成公司消
防、园林、食用菌三大主业各自独立发展的经营格局，公司拟设立天广有限公司
用于承接公司现有消防业务板块的资产，进而形成消防、园林、食用菌三大业务
板块均作为上市公司主体的全资子公司平行发展的经营格局，上市公司主体成为
持股型公司。
（二）新设公司存在的风险
由于消防产品必须进行强制认证或强制检验获得相应证书后方可进行生产
和销售（指在国内销售）的特殊性，公司新设天广有限公司承接现有消防业务板
块资产的同时必须将公司现有的消防产品证书全部转移至天广有限公司。如公司
无法将消防产品证书转移至天广有限公司并且其又不能在较短的时间内获得或
是无法获得相应的产品证书，则天广有限公司将不能正常开展生产经营活动，其
设立的目的将不能实现。
（三）新设公司对公司的影响
公司新设天广有限公司用于在确保不影响公司消防产品业务正常开展的前
提下承接公司现有消防业务板块资产，在现阶段不会对公司的正常生产经营活动
造成影响，有利于进一步优化公司的集团管控体系，促进公司消防、园林、食用
菌三大主业各自独立发展。
特此公告。
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天广消防股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十二月三十日
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