证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2015-058
广州珠江钢琴集团股份有限公司
第二届董事会第四十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十
九次会议于 2015 年 12 月 29 日以电子邮件的方式发出会议通知及会议资料，2015
年 12 月 30 日 9：00 以通讯方式在公司五号楼七楼会议室召开，会议应到董事 7
名，实到董事 7 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》的规定。
一、会议形成以下决议
以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于副总经理张朝岩先生辞
职的议案》。
公司董事会同意副总经理张朝岩先生的辞职申请，张朝岩先生的辞职自辞职
报告送达董事会时生效，详情请见登载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于副总经理辞职的公告》。
二、备查文件
董事会决议
特此公告。
广州珠江钢琴集团股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月三十日
首页
微信公众号
证券之星APP
