证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 编号：2015-104
长航凤凰股份有限公司
关于聘任公司董事事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
长航凤凰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 12 月 30 日召开了第七届
董事会第九次会议，会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，决定聘任肖湘
先生为公司第七届董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满时
止。
肖湘先生具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识，具有良好的职业道德和个
人品质，不存在不得担任董事会秘书的情形。肖湘先生已于 2015 年 12 月 4 日取得深
圳证券交易所董事会秘书资格证书，公司已将其任职材料报送深圳证券交易所审核，
深圳证券交易所对其任职资料审核后无异议，其任职资格符合相关规定。
公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，相关独立意见登载于 2015 年 12
月 31 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
董事会秘书肖湘先生的联系方式：
地址：天津市溏沽区曲径路 258 号
电话（传真）：022-66312981
邮箱：beststone889@ganghai-construction.com
长航凤凰股份有限公司董事会
2015 年 12 月 31 日
附：肖湘个人简历
肖湘，男，汉族，河北人，1957 年 5 月 12 日生，经济学博士，高级经济师，港海
（天津）建设股份有限公司董事、董秘、副总经理。大学毕业后于 1985 年 6 月至 1993
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年 11 月分别在兰州财经大学、广东民族学院任教，1993 年 11 月至 1994 年 11 月在深
圳润迅通讯公司广州公司任总经理助理，1994 年 11 月至 1996 年 4 月在南方证券交易
中心任部门经理，1996 年 4 月至 1998 年 11 月在原“南方基金”、“华信基金”任总
经理助理、高级经理，1998 年 11 月至 2003 年 9 月在广州昊源集团有限公司任常务副
总裁，同时，任中国国际信托投资公司北京大隆技术公司总经理，任北京隆源双登股
份有限公司（0835“上市公司”）董事，任中国出口商品网执行董事，任广州莱泰制
药有限公司常务副总经理。2006 年 6 月博士毕业后至 2014 年 12 月期间，相继在新奥
集团能源物流公司任副总经理，在广州博知投资理财咨询有限公司任总经理，在天津
桦清信息技术股份有限公司任董事、董秘、副总裁。2015 年 10 月起担任长航凤凰股份
有限公司董事，同年 12 月由董事会指定代行董事会秘书职责。
肖湘先生目前不持有长航凤凰股份有限公司股份，与公司控股股东、实际控制人
及持有公司股份 5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其
他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，不存在《上市规则》所列不得担任董事
会秘书的情形，亦不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、
高级管理人员的情形。
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