证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 编号：2015-103
长航凤凰股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
长航凤凰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 12 月 25 日以电话及邮件
的方式发出召开第七届董事会第九次会议的通知，并于 2015 年 12 月 30 日在天津以现
场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 6 名，其中董事胡正良、
杜龙泉、王涛以通讯方式参加，董事肖湘委托董事赵传江代为参加本次会议，并行使
全部议案的表决权。实际表决票 7 票，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》
等有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长陈德顺先生主持，参会董事认真审议后，依照有关规定通过以
下决议：
（一）审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》（议案一）
公司董事会决定聘任肖湘（简历附后）为长航凤凰股份有限公司董事会秘书，任
期自本次会议审议通过之日至第七届董事会届满时止。独立董事对该事宜发表了独立
意见。
独立董事关于聘任公司董事会秘书的独立意见：
1、经董事长提名，聘任肖湘为公司董事会秘书。以上提名和审议程序符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。
2、根据肖湘的简历和履职经历，其具备相关专业知识和决策、监督、协调能力，
符合履行相关职责的要求；未发现有《公司法》第 146 条规定的情况，未被中国证监
会确定为市场禁入者，任职资格均符合《上市公司治理准则》、《公司法》和公司章程
等有关规定。
同意本次董事会秘书聘任。
表决结果：7票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避。
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（二）审议通过了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》（议案二）
董事会决定于 2016 年 1 月 15 日 14：30 以现场会议投票与网络投票相结合的方式
召 开 公 司 2016 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 ， 会 议 的 具 体 情 况 详 见 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn）和同日的上海证券报。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
董事会秘书肖湘先生的联系方式：
地址：天津市溏沽区曲径路 258 号
电话（传真）：022-66312981
邮箱：beststone889@ganghai-construction.com
长航凤凰股份有限公司董事会
2015 年 12 月 31 日
附：肖湘简历
肖湘，男，汉族，河北人，1957 年 5 月 12 日生，经济学博士，高级经济师，港海
（天津）建设股份有限公司董事、董秘、副总经理。
大学毕业后于 1985 年 6 月至 1993 年 11 月分别在兰州财经大学、广东民族学院任
教，1993 年 11 月至 1994 年 11 月在深圳润迅通讯公司广州公司任总经理助理，1994
年 11 月至 1996 年 4 月在南方证券交易中心任部门经理，1996 年 4 月至 1998 年 11 月
在原“南方基金”、“华信基金”任总经理助理、高级经理，1998 年 11 月至 2003 年 9
月在广州昊源集团有限公司任常务副总裁，同时，任中国国际信托投资公司北京大隆
技术公司总经理，任北京隆源双登股份有限公司（0835“上市公司”）董事，任中国出
口商品网执行董事，任广州莱泰制药有限公司常务副总经理。2006 年 6 月博士毕业后
至 2014 年 12 月期间，相继在新奥集团能源物流公司任副总经理，在广州博知投资理
财咨询有限公司任总经理，在天津桦清信息技术股份有限公司任董事、董秘、副总裁。
2015 年 10 月起担任长航凤凰股份有限公司董事，同年 12 月由董事会指定代行董事会
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秘书职责。
肖湘先生目前不持有长航凤凰股份有限公司股份，与公司控股股东、实际控制人
及持有公司股份 5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其
他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，不存在《上市规则》所列不得担任董事
会秘书的情形，亦不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、
高级管理人员的情形。
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