证券代码:002485 证券简称:希努尔 公告编号:2015-094
希努尔男装股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
希努尔男装股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议于
2015 年 12 月 30 日在公司三楼会议室召开。本次会议已于 2015 年 12 月 27 日以
邮件加电话确认的方式发出通知。会议以现场会议加通讯表决的方式召开,应出
席董事 7 人,其中,现场出席董事 4 人,以通讯表决方式参与董事 3 人。会议由
董事长陈玉剑先生召集并主持,会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》等相关规定。经与会董事认真审议,做出如下决议:
一、审议并通过了《关于 2015 年度计提坏账准备和核销坏账的议案》
根据《企业会计准则》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》
的相关规定要求,为了真实反映公司的经营成果及财务状况,公司拟对部分预计
无法收回的款项予以计提和确定无法收回的款项予以核销。独立董事对该议案发
表了同意的独立意见。本议案尚须提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的相关公告。
表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票;
表决结果:通过。
特此公告。
希努尔男装股份有限公司董事会
2015年12月30日