贵州航天电器股份有限公司
独立董事关于增补第五届董事会董事的独立意见
贵州航天电器股份有限公司第五届董事会 2015 年第二次临时会
议审议通过《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》，根据《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《独立董事工作
制度》的相关规定，本人作为公司独立董事，现就上述事项发表独立
意见如下：
1、张兆勇先生不具有《公司法》第 147 条规定的情形，符合《公
司法》、《公司章程》规定的董事任职条件。
2、增补董事提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
同意董事会提名增补张兆勇先生担任公司第五届董事会董事职
务。
贵州航天电器股份有限公司
独立董事：李纪南 刘瑞复 陈怀谷
2015 年 12 月 31 日
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