证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2015-30
贵州航天电器股份有限公司
关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
2015 年 12 月 29 日，贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五
届董事会 2015 年第二次临时会议审议通过了《关于召开 2016 年第一次临时股东
大会的议案》。现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
１、会议召集人：贵州航天电器股份有限公司董事会
2、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托代理人出席现场会议
进行表决。
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东
提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深交所交易系统和互
联网投票系统行使表决权。
股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
3、会议召开时间
（1）现场会议时间：2016 年 1 月 20 日下午 2：00
（2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016
年 1 月 20 日上午 9:30－11:30，下午 1:00－3:00；通过深交所互联网投票系统
投票的时间为 2016 年 1 月 19 日下午 3：00 至 1 月 20 日下午 3:00。
4、现场会议地点：贵州航天电器股份有限公司办公楼二楼会议室（贵州省
贵阳经济技术开发区红河路 7 号）。
5、股权登记日：2016 年 1 月 13 日。
二、会议审议事项
关于选举第五届董事会非独立董事的议案
1
上述议案内容详见公司 2015 年 12 月 31 日刊登在《证券时报》、《中国证券
报》和巨潮资讯网上的公告。根据《上市公司股东大会规则》有关规定，本次股
东大会将对中小股东的投票表决情况予以单独计票，并对计票结果进行公开披
露。
三、会议出席对象
（1）2016 年 1 月 13 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东或股东授权代理人。因故不能亲自出席的股
东，可以书面委托授权代理人出席。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
四、会议登记办法
1、登记手续
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人亲自出席会议的，凭企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人
身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应提供本
人身份证、法人股东单位法定代表人签署的授权委托书（见附件）。
（2）个人股东亲自出席会议的，凭本人身份证、股东账户卡、持股证明办
理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、股东授权委托书、
委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记地点及授权委托书送达地点：贵州航天电器股份有限公司企业管理
部（贵州省贵阳经济技术开发区红河路 7 号）。
联系电话：0851-88697026
传 真：0851-88697000
邮 编：550009
通讯地址：贵州省贵阳市 361 信箱 4 分箱
3、登记时间：2016 年 1 月 19 日上午 9:00 至 12:00；下午 2:00 至 5:00。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系
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统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
（一）采用深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：362025
2、投票简称：航天投票
3、投票时间：2016 年 1 月 20 日上午 9:30－11:30，下午 1:00－3:00。
4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票
（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票；
（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）根据议案内容点击“同意”、“反对”或“弃权”，对累积投票议案则
填写选举票数。
6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操
作程序：
（1）在投票当日，“航天投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大
会审议的议案总数。
（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。
1.00 元代表议案 1，该项议案以相应的委托价格进行申报，具体如下表：
对应申报
议案号 议案名称
价格（元）
１ 关于选举第五届董事会非独立董事的议案 1.00
（4）在“委托数量”项下填报表决意见。1 股代表同意，2 股代表反对，3
股代表弃权。
（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不能撤单。
（二）采用互联网投票系统的投票程序
（1）互联网投票系统投票的时间为：2016 年 1 月 19 日下午 3:00 至 2016 年
1 月 20 日下午 3:00。
（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
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者网络服务身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
（ 3 ） 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
六、其他
１、本次股东大会现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用
自理。
２、会议咨询：公司企业管理部
联系人：张 旺 马 庆
电话号码：0851-88697168 88697026
传 真：0851-88697000
特此公告。
贵州航天电器股份有限公司董事会
2015 年 12 月 31 日
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附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人）出席贵州航天电器股份有限公司 2016
年第一次临时股东大会并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示,
被委托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某预案或弃权。
表决意见
议案内容
同意 反对 弃权
关于选举第五届董事会非独立董事的议案
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人：身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：
被委托人签名： 被委托人身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期：2016 年 月 日
注：“○”表示同意、“×”表示反对、“×”表示弃权，请股东将表决意见填在对应的
空格内。
授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
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