证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2015-29
贵州航天电器股份有限公司
第五届董事会 2015 年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”或“航天电器”）
第五届董事会 2015 年第二次临时会议通知于 2015 年 12 月 24 日以书
面、电子邮件、传真方式发出，2015 年 12 月 29 日下午 2：00 在公
司办公楼二楼会议室以通讯表决方式召开。会议由公司副董事长陈振
宇先生主持，公司应出席董事 8 人，亲自出席董事 8 人。本次会议召
集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。公司部分监事、
高级管理人员、董事会秘书列席了会议。经与会董事审议，会议形成
如下决议：
一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过《关于选
举第五届董事会非独立董事的预案》
因工作变动李权忠先生申请辞去公司第五届董事会董事、董事长
职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经审议，董事会提
名增补张兆勇先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历见附
件）。
本议案需提交公司股东大会审议。
本次公司增补董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及
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由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过《关于注
销参股公司的议案》
航天电器参股公司北京航天林泉石油装备有限公司（以下简称
“北京林泉”）成立以来，由于石油装备市场壁垒、无形资产（专利）
摊销费用高等原因，北京林泉项目未能达到投资业绩预期。为优化复
式永磁抽油机业务布局，降低管理成本，提升运营效率，经董事会审
议同意，公司决定注销北京林泉。另外，董事会授权公司总经理按法
定程序办理北京林泉清算注销相关事宜。
公司注销参股公司北京林泉的具体情况，详见 2015 年 12 月 31
日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上《贵州航天电
器股份有限公司关于注销参股公司的公告》。
三、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过《关于召
开 2016 年第一次临时股东大会的议案》
2016 年第一次临时股东大会会议通知详见公司 2015 年 12 月 31
日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的公告。
备查文件：
第五届董事会 2015 年第二次临时会议决议
特此公告。
贵州航天电器股份有限公司董事会
2015 年 12 月 31 日
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附件：
张兆勇先生简历
张兆勇先生，男，中共党员，1965 年 1 月出生，北京航空学院
飞行器设计及应用力学系有翼导弹设计专业毕业、本科学历、工学学
士，南京大学工商管理硕士，新加坡国立大学管理学硕士，研究员级
高级工程师。
1986 年 7 月参加工作，现任中国航天科工集团第十研究院院长、
党委副书记，贵州航天工业有限责任公司董事长。历任中国航天工业
部二院二部一室技术员，中国航天工业总公司二院二部科技处副处级
调度、副处长、处长，中国航天机电集团二院二部科技处处长，中国
航天科工集团二院二部科技处处长，中国航天科工集团二院二部（研
发部）主任助理、副主任，中国航天科工集团二院二十三所副所长、
党委书记，中国航天科工集团二院发展计划部部长，中国航天科工集
团二院二部主任兼党委副书记、北京仿真中心主任，中国航天科工集
团 061 基地党委书记、副主任，贵州航天工业有限责任公司董事、副
总经理，中国航天科工集团第十研究院党委书记、副院长等职。
张兆勇先生任公司控股股东贵州航天工业有限责任公司董事长，
与航天电器存在关联关系。张兆勇先生未持有贵州航天电器股份有限
公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩
戒。
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