证券简称：新华制药 证券代码：000756 编号：2015-70
山东新华制药股份有限公司
第八届董事会 2015 年第五次临时会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东新华制药股份有限公司（“本公司”）第八届董事会 2015 年第五次临时
会议通知于 2015 年 12 月 28 日发出，会议于 2015 年 12 月 30 日以通讯方式
召开，应到会董事 8 名，实际到会董事 8 名，会议的召开符合有关法律、法规、
规章和公司章程的规定。
会议审议并通过以下议案：
一、通过关于变更公司经营范围及修订《公司章程》第十三条的议案（另见
同日发布的关于变更公司经营范围及相应修订公司章程的公告）。
8 名董事赞成本议案，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对此议案发表了独立意见。
上述议案将提交本公司临时股东大会审议。
二、通过关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案（临时股东大会通知
将另行发布）。
8 名董事赞成本议案，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
山东新华制药股份有限公司董事会
2015 年 12 月 30 日
首页
微信公众号
证券之星APP
