证券代码：000510 证券简称：*ST 金路 公告编号：临 2015-121 号
四川金路集团股份有限公司
2015 年第四次临时董事局会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
四川金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第四次临时
董事局会议于2015年12月30日，在金路大厦8楼会议室召开，应到董事8名，
实到8名，监事局主席列席了本次会议。会议由公司代行董事长职权的独
立董事伍小泉先生主持，符合《公司法》及公司《章程》等有关规定。经
与会董事审议，以举手表决的方式通过了如下决议：
一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整公司
董事局成员的议案》；
详见公司同日公告
二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2016
年第一次临时股东大会的议案》
决定于 2016 年 1 月 19 日，召开公司 2016 年第一次临时股东大会。
上述第一项议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
特此公告
四川金路集团股份有限公司董事局
二○一五年十二月三十一日
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