证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2015-092
沈阳远大智能工业集团股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
沈阳远大智能工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015 年 12 月
25 日以电话、邮件形式向公司各董事发出了召开第二届董事会第二十二次会议
（以下简称“本次董事会”）的通知。会议于 2015 年 12 月 30 日以现场方式召
开。本次董事会应到董事 9 人，实到董事 9 人；公司监事、高级管理人员列席
了本次会议。本次董事会的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等
有关规定。会议由董事长康宝华先生主持。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论、审议，形成决议如下：
（一）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
公司董事会于近日收到公司总经理马炫宗先生的书面辞呈，马炫宗先生因工
作调整，申请辞去公司总经理职务，但继续担任上市公司董事，并负责公司海外
技术总包及海外房地产相关业务。经董事长提名并经提名委员会审查，公司董事
会同意聘任闫凌宇先生担任公司总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起
至第二届董事会任期届满止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具
体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
1
沈阳远大智能工业集团股份有限公司
董事会
2015 年 12 月 30 日
2
首页
微信公众号
证券之星APP
